SEC не может определить местонахождение CZ и ищет «альтернативную услугу»

• SEC обратилась в Окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, с просьбой об «альтернативной службе» для генерального директора Binance.
• Регулирующий орган не смог определить точное местонахождение Чанпэн Чжао.
• 5 июня агентство подало в суд на Binance, Binance.US и Zhao по 13 обвинениям. 
• 7 июня суд выдал Чжао приказ о вызове в суд, и у него есть 21 день, чтобы ответить на него.

---

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогла точно определить местонахождение соучредителя и генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Бинанс, Чанпэн Чжао, также известный как CZ в криптоиндустрии. В результате регулирующий орган запросил «альтернативную услугу» у окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, и направил криптовалютному предпринимателю судебную повестку. 

SEC подан в суд Binance, ее юридическое лицо в США и Чанпэн Чжао 5 июня предъявили 13 обвинений в иске. Обвинения включают «управление незарегистрированными биржами, брокерско-дилерскими и клиринговыми агентствами; искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе Binance.US; и незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг».

Согласно документу от 7 июня подан в Окружном суде США в Вашингтоне Комиссия по ценным бумагам и биржам ищет альтернативную службу, поскольку не смогла найти место, где проживает Чжао. Регулятор заявил, что типичная услуга, требующая физического присутствия CZ, в этом случае может оказаться сложной. 

«Binance и Чжао не являются типичными иностранными юридическими лицами и физическими лицами, поскольку они широко известны тем, что не согласны с помещением штаб-квартиры или места жительства, не говоря уже о том, чтобы идентифицировать его, а Чжао, как известно, защищает раскрытие своего местонахождения», — отметили в SEC.

7 июня районный суд выдал Чжао приказ о вызове в суд, и теперь у него есть 21 день, чтобы ответить на него. В Твиттере почта, он признал то же самое, добавив, что ему «не нужно будет появляться лично».

По закону CZ не обязан присутствовать в суде, но ему придется предложить какую-то услугу. Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в суд с требованием обязать Чжао предоставить «отчетность под присягой», которая, по сути, представляет собой подписанное заявление, содержащее финансовую информацию. 

Согласно документу, регулирующий орган не смог установить в полном объеме активы ответчиков, точное местонахождение денег инвесторов, а также статус или местонахождение других активов, которые могут быть использованы для удовлетворения судебного решения в отношении ответчиков. 

В более раннем отчете BitcoinWisdom выяснилось, что законодатели США обеспокоены тем, что Binance Global работает нелегально в США через свой филиал в США. Ведущая биржа отрицает помощь в отмывании денег или смешивании средств пользователей и выразила планы защищать себя после судебного иска от SEC. 

Последние новости