Binance inicia investigação interna sobre KYC Bypass
- O artigo da CNBC é a mais recente de várias acusações feitas contra a Binance. A bolsa foi acusada de ajudar no financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e outras operações criminosas.
- A China está mais interessada em estabelecer um CBDC do que em permitir o comércio de criptomoedas.
Os usuários da Binance ficaram chocados com um recente relatório que alegou que os funcionários da exchange estavam ajudando os usuários chineses a contornar algumas ferramentas de segurança, incluindo o protocolo Know Your Customer (KYC). A Binance O porta-voz explicou que a exchange estava tomando medidas sérias para resolver essas questões, já que os funcionários estão “explicitamente proibidos” de ajudar os usuários a contornar qualquer procedimento estabelecido.
O relatório da CNBC afirma que mais de 220.000 usuários registrados puderam ler interações compartilhadas sobre métodos para contornar medidas de KYC, residência e verificação nos grupos de bate-papo em chinês da Binance. As comunicações supostamente vieram de contas identificadas como funcionários da Binance ou como “Anjos”.
O relatório da CNBC também levantou preocupações em relação à dedicação da Binance à transparência e conformidade regulatória. A notícia também seria um grande golpe para a Binance, já que a bolsa está sob escrutínio regulatório em vários países, incluindo os EUA, o Japão e o Reino Unido, devido às suas operações e ao cumprimento das políticas de combate à lavagem de dinheiro.
Reagindo ao relatório, um porta-voz da Binance disse:
Iniciamos uma investigação sobre funcionários que podem ter violado nossas políticas internas, inclusive solicitando ou fazendo recomendações indevidas que não são permitidas ou estão de acordo com nossos padrões.
O porta-voz da empresa reiterou que a Binance estabeleceu “ferramentas avançadas de detecção” que lhe permitem monitorar usuários de regiões na lista negra e bloquear ativamente VPNs dessas regiões. O representante da Binance acrescentou que a exchange tinha “múltiplos manuais e processos orientados por IA” para evitar que os usuários contornassem medidas de segurança importantes. A Binance afirma que a presença de soluções alternativas para suas medidas de segurança é “extraordinariamente rara”.
A China continua sendo um nação hostil às criptomoedas e impôs uma proibição ao setor em 2021. Exchanges como a Binance estão proibidas de oferecer seus serviços. Portanto, os usuários que ignoram as medidas KYC enfrentariam pesadas consequências se descobertos.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
