Autoridades indianas prendem indivíduos conectados a um esquema criptográfico $300M
- Os golpes de criptografia aumentaram nos últimos meses.
- As autoridades indianas ainda não localizaram Subhash Sharma, o suposto líder.
- A posição da Índia em relação às criptomoedas permanece obscura.
A polícia indiana prendeu indivíduos, incluindo quatro policiais envolvidos em um esquema de criptografia que fraudou quase 100.000 pessoas. Uma Equipe Especial de Investigação (SIT) descobriu que cerca de 1.000 policiais e 5.000 funcionários do governo sofreram perdas no golpe de Himachal Pradesh.
Embora o suposto golpe tenha sido descoberto no final de setembro, os relatórios sugerem que ele pode ter começado já em 2018. Os golpistas teriam abordado vítimas em potencial com esquemas de investimento envolvendo a moeda Korvio (moedas KRO). Posteriormente, o esquema envolveu mais criptomoedas usadas em sites falsos. Os golpistas teriam abandonado um dos projetos falsos depois que as pessoas compraram os tokens da plataforma.
Muitos consideram o golpe um dos crimes financeiros mais organizados dos últimos anos na Índia, pois envolve figuras respeitáveis, como policiais. Local relatórios afirmam que o esquema envolveu mais de mil policiais. Alguns estavam conscientemente envolvidos no crime, enquanto outros sofreram perdas ao investir ou promover projetos falsos.
As autoridades policiais indianas receberam múltiplas queixas nos últimos dois anos. Além disso, várias agências, lideradas pela SIT, começaram a investigar o esquema e fizeram 18 detenções até agora. Em Outubro, as autoridades policiais descobriram 250 bilhetes de identidade ligados aos suspeitos.
De acordo com relatórios das investigações, mais de 100 pessoas ganharam cerca de $240.000 com o golpe, enquanto outras 200 ganharam cerca de $120.000, respectivamente. Curiosamente, Subhash Sharma, o suposto líder, ainda está foragido. No entanto, as autoridades indianas confiscaram várias propriedades ligadas a Sharma. As autoridades também estão à procura de outras pessoas que possam ter desempenhado um papel no auxílio ao esquema.
O vice-ministro-chefe, Mukesh Agnihotri, alertou os moradores locais sobre investimentos em criptografia que prometem enormes retornos em pouco tempo. Agnihotri disse em um comunicado:
Estou observando que têm chegado reclamações de vários distritos do estado, onde pessoas foram enganadas pelo chefão da fraude com criptomoedas.
O ministro instou os moradores locais a não investirem no mercado criptográfico não regulamentado, alertando que tal investimento os deixa vulneráveis a ataques, fraudes e perdas. A Índia tem um mercado de criptografia ativo. No entanto, o governo do país adotou uma postura dura em relação aos ativos digitais. Em Setembro, um funcionário do governo indiano disse o país anunciaria seus planos para a indústria de criptografia nos próximos meses.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
