Indiase autoriteiten arresteren personen die verbonden zijn met een $300M Crypto-zwendel
- Crypto-oplichting is de afgelopen maanden enorm toegenomen.
- De Indiase autoriteiten hebben Subhash Sharma, de vermoedelijke leider, nog niet gelokaliseerd.
- Het standpunt van India over cryptocurrencies blijft onduidelijk.
De Indiase politie heeft naar verluidt personen gearresteerd, waaronder vier politieagenten die betrokken waren bij een crypto-zwendel waarbij bijna 100.000 mensen werden opgelicht. Een speciaal onderzoeksteam (SIT) heeft ontdekt dat ongeveer 1.000 politieagenten en 5.000 overheidsfunctionarissen verliezen hebben geleden bij de oplichting in Himachal Pradesh.
Hoewel de vermeende oplichting eind september werd ontdekt, suggereren rapporten dat deze mogelijk al in 2018 is begonnen. De oplichters hebben naar verluidt potentiële slachtoffers benaderd met investeringsplannen waarbij de Korvio Coin (KRO-munten) betrokken waren. Bij het plan waren later meer cryptocurrencies betrokken die op nepsites werden gebruikt. De oplichters zouden een van de nepprojecten hebben verlaten nadat mensen de tokens van het platform hadden gekocht.
Velen noemen de zwendel een van de meest georganiseerde financiële misdaden van de afgelopen jaren in India, omdat er gerenommeerde figuren bij betrokken zijn, zoals politieagenten. Lokaal rapporten stellen dat bij het plan meer dan duizend agenten betrokken waren. Sommigen waren willens en wetens betrokken bij de misdaad, terwijl anderen verliezen leden door te investeren in of het promoten van de nepprojecten.
De Indiase politie heeft de afgelopen twee jaar meerdere klachten ontvangen. Bovendien zijn verschillende instanties, onder leiding van de SIT, begonnen met het onderzoeken van het plan en hebben tot nu toe 18 arrestaties verricht. In oktober ontdekten de politieautoriteiten 250 identiteitskaarten die verband hielden met de verdachten.
Volgens rapporten uit de onderzoeken verdienden meer dan 100 mensen ongeveer $240.000 met de zwendel, terwijl nog eens 200 mensen respectievelijk ongeveer $120.000 verdienden. Interessant genoeg is Subhash Sharma, de vermoedelijke leider, nog steeds op vrije voeten. De Indiase autoriteiten hebben echter beslag gelegd op verschillende eigendommen die verband houden met Sharma. De autoriteiten zijn ook op zoek naar andere personen die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het ondersteunen van het plan.
Vice-hoofdminister Mukesh Agnihotri waarschuwde de lokale bevolking voor crypto-investeringen die in korte tijd enorme rendementen beloven. Agnihotri zei in een verklaring:
Ik zie dat er vanuit verschillende districten van de staat klachten binnenstromen waarin mensen zijn bedrogen door de spil van cryptocurrency-fraude.
De minister drong er bij de lokale bevolking op aan niet te investeren in de ongereguleerde cryptomarkt, en waarschuwde dat dergelijke investeringen hen kwetsbaar maken voor aanvallen, fraude en verliezen. India heeft een actieve cryptomarkt. De regering van het land heeft echter een harde houding aangenomen ten aanzien van digitale activa. In september kwam een ambtenaar van de Indiase regering gezegd het land zou de komende maanden zijn plannen voor de crypto-industrie bekendmaken.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
