Indische Behörden verhaften Personen, die mit einem $300M-Kryptobetrug in Verbindung stehen
- Krypto-Betrug hat in den letzten Monaten stark zugenommen.
- Die indischen Behörden haben Subhash Sharma, den mutmaßlichen Rädelsführer, noch nicht ausfindig gemacht.
- Indiens Position zu Kryptowährungen bleibt unklar.
Berichten zufolge hat die indische Polizei Personen festgenommen, darunter vier Polizisten, die an einem Krypto-Betrug beteiligt waren, bei dem fast 100.000 Menschen betrogen wurden. Ein Sonderermittlungsteam (SIT) hat herausgefunden, dass etwa 1.000 Polizisten und 5.000 Regierungsbeamte durch den Betrug in Himachal Pradesh Verluste erlitten haben.
Obwohl der mutmaßliche Betrug Ende September entdeckt wurde, deuten Berichte darauf hin, dass er bereits im Jahr 2018 begonnen haben könnte. Berichten zufolge wandten sich die Betrüger potenziellen Opfern mit Investitionsplänen im Zusammenhang mit der Korvio-Münze (KRO-Münzen) an. Der Plan umfasste später weitere Kryptowährungen, die auf gefälschten Websites verwendet wurden. Berichten zufolge gaben die Betrüger eines der gefälschten Projekte auf, nachdem die Leute die Token der Plattform gekauft hatten.
Viele bezeichnen den Betrug als eines der am stärksten organisierten Finanzverbrechen der letzten Jahre in Indien, da seriöse Persönlichkeiten wie Polizisten beteiligt sind. Lokal Berichte geben an, dass an dem Plan über tausend Polizisten beteiligt waren. Einige waren wissentlich an der Straftat beteiligt, während andere Verluste erlitten, weil sie in die gefälschten Projekte investierten oder diese förderten.
Indische Polizeibehörden haben in den letzten zwei Jahren mehrere Beschwerden erhalten. Darüber hinaus haben mehrere Behörden unter der Leitung des SIT mit der Untersuchung des Plans begonnen und bisher 18 Festnahmen vorgenommen. Im Oktober entdeckten die Polizeibehörden 250 Personalausweise der Verdächtigen.
Berichten aus den Ermittlungen zufolge verdienten mehr als 100 Personen mit dem Betrug etwa $240.000, während weitere 200 jeweils etwa $120.000 verdienten. Interessanterweise ist Subhash Sharma, der mutmaßliche Rädelsführer, immer noch auf freiem Fuß. Allerdings haben die indischen Behörden mehrere mit Sharma verbundene Immobilien beschlagnahmt. Die Behörden suchen auch nach anderen Personen, die möglicherweise an der Unterstützung des Programms beteiligt waren.
Der stellvertretende Ministerpräsident Mukesh Agnihotri warnte die Einheimischen vor Krypto-Investitionen, die in kurzer Zeit enorme Renditen versprechen. Agnihotri sagte in einer Erklärung:
Ich beobachte, dass aus verschiedenen Bezirken des Staates Beschwerden eingehen, in denen Menschen vom Chef des Kryptowährungsbetrugs betrogen wurden.
Der Minister forderte die Einheimischen auf, nicht in den unregulierten Kryptomarkt zu investieren, und warnte davor, dass solche Investitionen sie anfällig für Angriffe, Betrug und Verluste machen. Indien hat einen aktiven Kryptomarkt. Allerdings hat die Regierung des Landes eine strenge Haltung gegenüber digitalen Vermögenswerten eingenommen. Im September ein Beamter der indischen Regierung sagte Das Land werde in den kommenden Monaten seine Pläne für die Kryptoindustrie bekannt geben.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
