Власти Индии арестовали лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютой $300M
- Крипто-мошенничество в последние месяцы резко возросло.
- Индийским властям еще предстоит найти Субхаша Шарму, подозреваемого главаря.
- Позиция Индии в отношении криптовалют остается неясной.
Сообщается, что индийская полиция арестовала отдельных лиц, в том числе четырех полицейских, причастных к мошенничеству с использованием криптовалюты, в результате которого были обмануты почти 100 000 человек. Специальная следственная группа (SIT) установила, что около 1000 полицейских и 5000 государственных чиновников понесли потери в результате аферы в штате Химачал-Прадеш.
Хотя предполагаемое мошенничество было обнаружено в конце сентября, согласно сообщениям, оно могло начаться еще в 2018 году. Сообщается, что мошенники предлагали потенциальным жертвам инвестиционные схемы с использованием монеты Korvio (монеты KRO). Позже в схеме было задействовано больше криптовалют, используемых на фейковых сайтах. Сообщается, что мошенники отказались от одного из фейковых проектов после того, как люди приобрели токены платформы.
Многие называют эту аферу одним из самых организованных финансовых преступлений за последние годы в Индии, поскольку в ней участвуют такие авторитетные фигуры, как полицейские. Местный отчеты заявляют, что в схеме участвовало более тысячи полицейских. Некоторые были сознательно вовлечены в преступление, а другие понесли убытки от инвестирования или продвижения фейковых проектов.
За последние два года индийские полицейские власти получили множество жалоб. Более того, несколько агентств, возглавляемых SIT, начали расследование этой схемы и уже произвели 18 арестов. В октябре полиция обнаружила 250 удостоверений личности, связанных с подозреваемыми.
По данным расследований, более 100 человек заработали на мошенничестве около $240 000, а еще 200 заработали около $120 000 соответственно. Примечательно, что Субхаш Шарма, предполагаемый главарь, все еще находится на свободе. Однако индийские власти конфисковали несколько объектов собственности, связанных с Шармой. Власти также ищут других лиц, которые могли сыграть роль в содействии этой схеме.
Заместитель главного министра Мукеш Агнихотри предупредил местных жителей об инвестициях в криптовалюту, которые обещают огромную прибыль в ближайшее время. Агнихотри сказал в своем заявлении:
Я наблюдаю, как из разных районов штата поступают жалобы на то, что люди были обмануты главным преступником криптовалютного мошенничества.
Министр призвал местных жителей не инвестировать в нерегулируемый рынок криптовалют, предупредив, что такие инвестиции делают их уязвимыми для атак, мошенничества и потерь. В Индии есть активный рынок криптовалют. Однако правительство страны заняло жесткую позицию в отношении цифровых активов. В сентябре представитель индийского правительства сказал страна объявит о своих планах в отношении криптоиндустрии в ближайшие месяцы.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
