Władze indyjskie aresztują osoby powiązane z oszustwem związanym z kryptowalutą $300M
- W ostatnich miesiącach wzrosła liczba oszustw związanych z kryptowalutami.
- Władze indyjskie nie zlokalizowały jeszcze Subhasha Sharmy, podejrzanego o przywódcę tej organizacji.
- Stanowisko Indii w sprawie kryptowalut pozostaje niejasne.
Według doniesień indyjska policja aresztowała różne osoby, w tym czterech funkcjonariuszy zaangażowanych w oszustwo związane z kryptowalutami, w ramach którego oszukano prawie 100 000 osób. Specjalny zespół dochodzeniowy (SIT) ustalił, że około 1000 funkcjonariuszy policji i 5000 urzędników rządowych poniosło straty w wyniku oszustwa w Himachal Pradesh.
Chociaż rzekome oszustwo wykryto pod koniec września, raporty sugerują, że mogło się ono rozpocząć już w 2018 r. Według doniesień oszuści zwracali się do potencjalnych ofiar, proponując plany inwestycyjne obejmujące monetę Korvio (monety KRO). Później plan obejmował więcej kryptowalut używanych na fałszywych stronach. Według doniesień oszuści porzucili jeden z fałszywych projektów po tym, jak ludzie kupili tokeny platformy.
Wiele osób określiło to oszustwo jako jedno z najlepiej zorganizowanych przestępstw finansowych ostatnich lat w Indiach, ponieważ dotyczą one renomowanych osobistości, takich jak funkcjonariusze policji. Lokalny raporty stwierdzają, że w program zaangażowanych było ponad tysiąc gliniarzy. Niektórzy byli świadomie zaangażowani w przestępstwo, podczas gdy inni ponieśli straty w wyniku inwestowania w fałszywe projekty lub promowania ich.
W ciągu ostatnich dwóch lat indyjska policja otrzymała wiele skarg. Co więcej, kilka agencji, na czele których stoi SIT, rozpoczęło dochodzenie w sprawie tego programu i dokonało dotychczas 18 aresztowań. W październiku policja odkryła 250 dowodów osobistych powiązanych z podejrzanymi.
Według raportów z dochodzeń ponad 100 osób zarobiło na oszustwie około $240 000, a dodatkowe 200 zarobiło odpowiednio około $120 000. Co ciekawe, Subhash Sharma, podejrzany przywódca, nadal pozostaje na wolności. Władze indyjskie przejęły jednak kilka nieruchomości powiązanych z Sharmą. Władze poszukują także innych osób, które mogły odegrać rolę we wspieraniu programu.
Zastępca premiera Mukesh Agnihotri ostrzegł mieszkańców przed inwestycjami w kryptowaluty, które obiecują ogromne zyski w krótkim czasie. Agnihotri powiedział w oświadczeniu:
Obserwuję, że z różnych dzielnic stanu napływają skargi, w których ludzie zostali oszukani przez głównego oszustwa związanego z kryptowalutami.
Minister nalegał, aby mieszkańcy nie inwestowali na nieuregulowanym rynku kryptowalut, ostrzegając, że takie inwestycje narażają ich na ataki, oszustwa i straty. Indie mają aktywny rynek kryptowalut. Rząd kraju przyjął jednak twarde stanowisko w sprawie aktywów cyfrowych. We wrześniu urzędnik indyjskiego rządu powiedział kraj ogłosi swoje plany dotyczące branży kryptowalut w nadchodzących miesiącach.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
