Arquivos Bittrex para falência do capítulo 11 após ação da SEC
- A plataforma de negociação cripto Bittrex entrou com um pedido de falência do Capítulo 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware.
- Tem mais de 100.000 credores, entre $500 milhões e $1 bilhões em ativos, e entre $500 milhões e $1 bilhões em passivos.
- O processo de falência cobre a entidade da empresa com sede em Seattle, Bittrex, Inc., duas entidades Bittrex em Malta e uma entidade afiliada.
- No início de abril, a SEC entrou com uma ação contra a exchange cripto, enquanto OFAC e FinCEN a multaram em $53 milhões em outubro de 2022.
Uma popular plataforma de negociação de criptografia fundada em 2014 por três engenheiros de segurança cibernética, Bittrex, parece estar com muitos problemas após uma ação recente tomada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) há algumas semanas. No entanto, os problemas da bolsa estão longe de terminar e ela pediu proteção contra credores ao abrigo do Capítulo 11 de Falências no Distrito de Delaware, EUA. Esta é a primeira grande falência relacionada à criptografia em algumas semanas.
conforme afiling feito em 8 de maio pela Bittrex no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware, a empresa tem aproximadamente mais de 100.000 credores, entre $500 milhões e $1 bilhões em ativos, e entre $500 milhões e $1 bilhões em passivos. A plataforma de negociação de criptomoedas iniciou agora um processo de falência em meio a uma repressão regulatória dos EUA e, recentemente, anunciou que deixaria o mercado dos EUA.
Outro fato importante a ser observado aqui é que o processo de falência abrange a entidade da plataforma de negociação com sede em Seattle, Bittrex, Inc., duas entidades Bittrex em Malta e uma entidade afiliada, Desolation Holdings LLC. No entanto, a entidade global de bolsas com sede em Liechtenstein, Bittrex Global GmbH, não foi incluída no pedido de falência.
Por outro lado, este pedido surge na sequência da decisão da empresa de encerrar as suas operações nos Estados Unidos, citando normas regulamentares pouco claras e injustas como motivo da decisão. Este anúncio da empresa ocorreu em seu nono aniversário. De acordo com o cofundador e CEO da empresa, Richie Lai, todos os fundos pertencentes aos clientes da Bittrex nos EUA são seguro e pode ser retirado a qualquer momento.
No início de abril, a SEC acusou a bolsa de criptomoedas e seu cofundador e ex-CEO, William Shihara, de operar uma bolsa de valores, corretora e agência de compensação nacional não registrada. Além disso, uma ação separada foi movida contra a Bittrex Global “em conexão com a operação de uma única carteira de pedidos compartilhada” junto com a exchange.
O regulador afirmou que este processo contra a Bittrex é uma mensagem “para outros intermediários do mercado de criptografia não conformes para seguirem as leis federais de valores mobiliários ou serem responsabilizados por suas violações”.
Por outro lado, a exchange alegou em um declaração que o processo da SEC não faz sentido ao adicionar:
“Por mais de cinco anos, […] a SEC não notificou a conduta específica que considerava violar as leis federais de valores mobiliários. Especificamente, em diversas ocasiões, pedimos que nos informassem quais ativos digitais em nossa plataforma eles consideravam títulos, para que pudéssemos revisá-los e potencialmente retirá-los da lista. Eles se recusaram a fazê-lo.”
Em Outubro do ano passado, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) anunciaram que tinham multou a exchange em torno de $53 milhões pela violação dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de relatórios de atividades suspeitas (SAR) da Lei de Sigilo Bancário (BSA).
Enquanto o OFAC acredita que a plataforma falhou em bloquear residentes de pessoas pertencentes a regiões onde as sanções foram impostas, multou-os em $29 milhões, o FinCEN impôs uma multa de $24 milhões, alegando que a empresa não implementou regras para evitar a exposição a atividades ilícitas .
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
