Fundadores do Forsage Crypto Scam no valor de $340M enfrentam 20 anos de prisão
- O grande júri federal no Distrito de Oregon indiciou os fundadores de uma suposta plataforma de criptografia fraudulenta chamada Forsage.
- Os quatro fundadores russos – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov – podem pegar até 20 anos de prisão.
- Os fundadores comercializaram Forsage agressivamente e receberam $340 milhões de investidores por seu suposto esquema Ponzi.
- Mais de 80% dos investidores no Programa Ethereum da Forsage receberam menos ETH de volta do que investiram, enquanto mais de 50% de investidores nunca receberam um único pagamento.
Os reguladores dos EUA tornaram-se cada vez mais vigilantes quando se trata de golpes de criptografia e esquemas fraudulentos devido ao grande número de tais golpes ocorrendo no ano de 2022. O caso mais recente vem do Departamento de Justiça (DoJ), em que o grande júri federal em o Distrito de Oregon indiciou os fundadores de uma suposta plataforma de criptografia fraudulenta chamada Forsage.
O comunicado de imprensa do DoJ declarado que os fundadores da Forsage, Vladimir Okhotnikov, também conhecido como Lado; Olena Oblamska, também conhecida como Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, também conhecido como Mike Mooney, também conhecido como Gleb, também conhecido como Gleb Million; e Serguei Maslakov; estavam envolvidos no esquema Ponzi, que supostamente enganou os investidores em $340 milhões. Isso marca a primeira vez que as autoridades dos EUA se envolvem em um caso envolvendo um esquema DeFi Ponzi.
“Juntamente com nossos parceiros, o departamento está empenhado em responsabilizar os fraudadores que enganam os investidores, inclusive no espaço emergente DeFi”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “A acusação de hoje mostra a capacidade do departamento de usar todas as ferramentas de investigação disponíveis, incluindo análise de blockchain, para descobrir fraudes sofisticadas envolvendo criptomoedas e ativos digitais.”
A declaração do DoJ afirma que os fundadores russos da Forsage elogiaram a plataforma como um projeto matricial descentralizado baseado em marketing de rede e contratos inteligentes. Os fundadores promoveram agressivamente a plataforma criptográfica por meio de várias campanhas como “uma oportunidade de negócio legítima e lucrativa”.
No entanto, na realidade, o Forsage era um esquema de investimento Ponzi e em pirâmide que enganou $340 milhões de investidores em todo o mundo. O comunicado à imprensa confirma que os fundadores da Forsage “codificaram e implantaram contratos inteligentes que sistematizaram seu esquema combinado de pirâmide Ponzi no Ethereum (ETH), Binance Cadeia Inteligente e blockchains Tron.”
Após uma análise profunda do código utilizado pela Forsage, as autoridades concluíram que, uma vez que um investidor adquirisse uma “slot” no contrato inteligente, os seus fundos eram automaticamente desviados para a carteira de um investidor anterior. Portanto, é claro que os primeiros investidores foram pagos com fundos de investidores posteriores.
Além disso, mais de 80% dos investidores no Programa Ethereum da Forsage receberam menos ETH de volta do que haviam investido, enquanto mais de 50% nunca receberam um único pagamento. Curiosamente, os fundadores também codificaram uma conta de forma que uma parte dos fundos dos investidores fosse transferida para esta conta, que estava sob o controlo dos fundadores da plataforma.
Os fundadores russos da Forsage foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e podem pegar até 20 anos de prisão.
O agente especial encarregado Ivan J. Arvelo, da Homeland Security Investigations (HSI) de Nova York, comentou:
“Como alega a acusação, tudo o que eles faziam era executar um esquema Ponzi clássico. A tecnologia pode mudar, mas as fraudes permanecem as mesmas e com a colaboração de todos os nossos parceiros, somos capazes de ver através das promessas falsas e trazer os esquemas à luz. A HSI está empenhada em estar na vanguarda das investigações financeiras, utilizando toda a extensão das nossas capacidades de investigação para localizar criminosos, independentemente dos novos truques que utilizem.”
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
