Las autoridades estatales de EE. UU. demandan al criptoprestamista Nexo: detalles

• Departamento de Protección e Innovación Financiera de California fijado que se unirá a siete reguladores de valores estatales para derribar a Nexo y emitirá órdenes de cese y desistimiento.
• La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quiere que Nexo pague restitución y devolución en relación con su “conducta ilegal”.
• Junto con Nueva York y California, Vermont publicó una orden de cese y desistimiento junto con Washington, seguida de Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur y Kentucky,

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Varias autoridades estatales de EE. UU. han presentado demandas contra la popular plataforma de criptopréstamos Nexo por supuestamente vender valores no registrados en los estados sin ningún permiso. El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California emitió una orden de cese y desistimiento contra el prestamista de criptomonedas el lunes, y parece que la empresa podría tener que cerrar sus negocios en los EE. UU. para cuando se lleve a cabo la audiencia.

Departamento de Protección e Innovación Financiera de California fijado que se unirá a siete reguladores de valores estatales para derribar a Nexo, que ofrecía tasas de interés de hasta 36% a sus usuarios en sus cuentas de productos Earn Interest. La demanda presentada por la agencia reguladora alega que las cuentas de Productos de Interés Ganado son valores que “han sido ofrecidos y vendidos sin calificación previa, en violación de la sección 25110 del Código de Corporaciones de California”.

La presentación agregó además que “al 31 de julio de 2022, más de 18,000 residentes de California tienen cuentas activas de productos que ganan intereses a plazo fijo o flexible; estas cuentas mantienen colectivamente inversiones por un total de al menos $174,800,000”, lo que marca una actividad significativa en nombre de la plataforma de criptopréstamos Nexo.

“Estas cuentas de criptointerés son valores y están sujetas a protecciones para los inversores según la ley, incluida la divulgación adecuada del riesgo involucrado. En conjunto, estas acciones protegen a los inversores y al mismo tiempo garantizan que California siga siendo un entorno ideal para la innovación financiera responsable”.

dijo la comisionada del DFPI, Clotilde Hewlett.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también presentó una demanda contra Nexo por la venta de valores no registrados junto con la violación de "la ley y la confianza de los inversores al afirmar falsamente que es una plataforma registrada y con licencia". Además, James añadió que la empresa de criptopréstamos "debe detener sus operaciones ilegales y tomar las medidas necesarias para proteger a sus inversores".

También es importante tener en cuenta que las autoridades de Nueva York quieren una prohibición completa de Nexo y sus actividades en el futuro cercano, ya que, según la demanda, "el sitio web de Nexo y otros medios de marketing públicos han incluido repetidamente declaraciones erróneas y omisiones materiales con respecto a la seguridad y el cumplimiento legal". de los productos de inversión de Nexo”.

El abogado James también quiere que Nexo pague restitución y devolución en relación con su “conducta ilegal”.

Junto con Nueva York y California, Vermont publicó una orden de cese y desistimiento junto con Washington. Esto fue seguido por Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur y Kentucky, todo lo cual demandó a la empresa de préstamos criptográficos y pidió su suspensión.

"Hemos estado trabajando con los reguladores federales y estatales de EE. UU. y entendemos su necesidad, dada la actual agitación del mercado y las quiebras de empresas que ofrecen productos similares, de cumplir sus mandatos de protección de los inversores examinando el comportamiento pasado de los proveedores de productos que generan intereses".

dijo el fundador de Nexo, Antoni Trenchev.

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