Según la policía china, las criptomonedas se están utilizando para lavar dinero de drogas
- Según el Informe sobre delitos de drogas de China de 2021, la policía resolvió el año pasado 5.000 casos de tráfico de drogas relacionados con transacciones por Internet, lo que representa alrededor de 9,2 % de todos los casos relacionados con las drogas.
- Según la investigación, “el movimiento de dinero en efectivo de la droga se ha extendido más allá de las transacciones bancarias en línea a las criptomonedas y las monedas de los juegos.
- La investigación policial se corresponde con la creciente retórica anti-criptomonedas de China, que presiona por una mayor aceptación de su moneda digital del banco central (CBDC).
Las criptomonedas son tokens digitales o virtuales que utilizan criptografía para asegurar sus transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. Las criptomonedas están descentralizadas, lo que significa que no están sujetas al control del gobierno o de las instituciones financieras. Bitcoin, la primera y más conocida criptomoneda, fue creada en 2009.
Desde sus inicios, las criptomonedas se han utilizado para una variedad de propósitos, incluso como medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Sin embargo, la policía china dice que se utilizan cada vez más para lavar dinero de las drogas. Las autoridades de Shanghái han desbaratado varias operaciones de tráfico de drogas basadas en criptomonedas.
Es probable que el uso de criptomonedas con fines ilegales continúe a medida que se generalicen. Dado su anonimato y su naturaleza descentralizada, las criptomonedas brindan a los delincuentes una forma de lavar dinero sin ser detectados. Como tal, es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley estén al tanto de esta tendencia y desarrollen estrategias para investigar y enjuiciar a quienes usan criptomonedas para actividades delictivas.
De acuerdo con la Informe sobre delitos de drogas en China 2021, la policía resolvió 5.000 casos de tráfico de drogas que implicaban transacciones por Internet el año pasado, lo que representa alrededor de 9,2 % de todos los delitos relacionados con las drogas. Este es un pequeño porcentaje en comparación con el número total de casos relacionados con las drogas. Aún así, muestra que Internet se está convirtiendo en una plataforma más popular para este tipo de actividad ilegal.
La facilidad de uso y accesibilidad de Internet lo convierte en una opción atractiva para los delincuentes que buscan vender drogas. Hay muchos sitios web y foros de la dark web dedicados a facilitar estas transacciones, lo que facilita más que nunca la conexión entre compradores y vendedores. Y debido a que estas transacciones se realizan en línea, hay menos riesgo de ser atrapado por cumplimiento de la ley. Esto hace que sea aún más importante que la policía tome medidas enérgicas contra estas actividades y encuentre formas de rastrear a quienes venden drogas ilegalmente en línea.
Si bien la cantidad de casos de tráfico de drogas que involucran transacciones en línea es relativamente pequeña en comparación con otros tipos de delitos, sigue siendo un problema creciente que debe abordarse. Dado que la naturaleza anónima de Internet dificulta que las fuerzas del orden localicen a los delincuentes, debemos encontrar nuevas formas de generar conciencia sobre este problema y evitar que quienes participan en esta actividad ilegal se salgan con la suya.
Barry Pene es un severo redactor/investigador de blockchain. Barry ha estado operando criptos desde 2017 y ha invertido en temas que pondrían a la industria de la cadena de bloques en el pedestal correcto. La experiencia en investigación de Barry abarca blockchain como una tecnología disruptiva, DeFis, NFT, Web3 y la reducción de los niveles de consumo de energía de la minería de criptomonedas.
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