Le autorità indagano l'ex manager globale di Huobi per il commercio illegale
- Huobi Global ha registrato un volume di scambi di $1,34 miliardi nelle ultime 24 ore.
- Huobi è attualmente la quarta piattaforma di scambio più grande del mondo.
- La società commerciale è stata espulsa dalla Cina a seguito di un'incursione nello spazio crittografico da parte del governo cinese.
L'insider trading e altre forme di vizio stanno diventando sempre più popolari nello spazio crittografico. Uno dei casi più recenti riguarda Chen Boliang, ex senior manager della società di scambio di criptovalute Huobi Global. Boliang ha lavorato presso il dipartimento clienti istituzionali dell'azienda, ma il suo rapporto di lavoro è stato interrotto nel 2020, secondo una dichiarazione dell'exchange con sede alle Seychelles.
Le autorità di Hong Kong stanno attualmente perseguendo l'ex manager con l'accusa di aver realizzato profitti illegali per $5 milioni commerciando di nascosto contro l'azienda. Secondo quanto riferito, le suddette operazioni sono state eseguite a febbraio e marzo 2020. Boliang è stato successivamente arrestato nel maggio 2020 con l'accusa di aver violato i sistemi interni di Huobi con intenzioni illegali.
Huobi Global ha rilasciato una dichiarazione in merito all'accusa di Boliang.
"Sig. Il rapporto di lavoro di Boliang Chen con Huobi Global è terminato nel maggio 2020. Non abbiamo ulteriori commenti sulle accuse contro il signor Boliang Chen e crediamo nell'amministrazione della giustizia da parte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.
Boliang ha creato un conto di trading al dettaglio
I dettagli di una causa intentata dalla piattaforma di trading hanno rivelato che l'ex manager ha commesso una frode usando il nome di suo padre per aprire un conto al dettaglio. Boliang ha quindi utilizzato la sua posizione per autorizzare una linea di credito di $20 milioni dal azienda.
Secondo i rapporti, Boliang ha continuato l'operazione illegale scambiando contro un conto aziendale da lui gestito, guadagnando un profitto di quasi $5 milioni sotto forma della popolare cripto stablecoin, USDT.
L'ex personale di Huobi caduto in disgrazia è attualmente rilasciato con una cauzione di $25.000, ma ha una montagna di cause legali davanti a lui. Boliang deve affrontare un conteggio relativo ai proventi del crimine e sei conteggi per l'accesso ai sistemi di Huobi. Il magistrato di Hong Kong condurrà un'indagine preliminare sulla questione la prossima settimana per determinare se ci sono prove sufficienti per procedere al processo.
L'insider trading innesca richieste di regolamentazione
La storia di Boliang è uno dei tanti casi in aumento di insider trading che l'industria delle criptovalute deve affrontare. La crescente popolarità di questi schemi illegali ha portato la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ad avviare indagini su molte delle principali borse. Si dice che la SEC indaghi sulle misure stabilite da queste società commerciali contro l'insider trading.
Ci sono state crescenti richieste di regolamentazione all'interno dello spazio crittografico poiché i casi di strappi e liquidazioni hanno messo in dubbio il settore. Il crollo di UST e LUNA di Terra che ha cancellato circa $40 miliardi di denaro degli investitori ha ulteriormente innescato preoccupazioni delle autorità sul mercato. Molti esperti ritengono che lo spazio crittografico potrebbe essere regolamentato già quest'anno.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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