Cambio indiano CoinSwitch accusato di violazioni Forex
- CoinSwitch Kuber è stato accusato di aver violato le leggi sul forex e, di conseguenza, l'Enforcement Directorate, o ED, ha condotto ricerche negli uffici dell'exchange.
- Le autorità hanno anche condotto perquisizioni nelle residenze di più funzionari presso l'exchange di criptovalute sostenuto da az16, che ha sede a Bengaluru.
L'exchange di criptovalute indiano CoinSwitch Kuber è stato accusato di aver violato le leggi sul forex e sembra che le autorità locali continuino a reprimere gli scambi di criptovalute locali. Secondo i rapporti, le autorità hanno anche condotto ricerche in più sedi dell'exchange di criptovalute sostenuto da az16, che ha sede a Bengaluru.
Come per il TechCrunch Secondo il rapporto, quattro persone a conoscenza della questione hanno riferito che l'Enforcement Directorate o ED, "un'agenzia di polizia e di intelligence economica responsabile dell'applicazione delle leggi economiche e della lotta alla criminalità economica in India", aveva perquisito gli uffici dello scambio di criptovalute.
Secondo due persone che hanno familiarità con la questione, anche i residenti dei funzionari di CoinSwitch sono stati perquisiti, incluso l'amministratore delegato Ashish Singhal.
“Riceviamo richieste da varie agenzie governative. Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Quello delle criptovalute è un settore in fase iniziale con un grande potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate,"
un portavoce di CoinSwitch Kuber ha detto a TechCrunch in una dichiarazione.
L'ED ritiene che l'exchange CoinSwitch abbia acquisito azioni per oltre $200 milioni, una violazione delle leggi locali sul forex nel paese dell'Asia meridionale. Quando TechCrunch ha contattato i dirigenti dell'exchange sostenuto da Andreessen Horowitz e Sequoia India che vale $2 miliardi, non hanno ricevuto risposta.
Problema con WazirX
L'agenzia delle forze dell'ordine è stata molto violenta in quanto ha recentemente congelato le risorse di WazirX, un altro scambio di criptovalute indiano. L'ED ha congelato circa $8 milioni da WazirX per motivi simili di violazione delle regole sui cambi.
Non solo CoinSwitch e WazirX, ma anche un'altra azienda di criptovalute locale Vauld ha ricevuto un trattamento simile da parte delle autorità del paese. L'agenzia ha congelato $46 milioni da Vauld per agevolare i proventi “derivati da reati” da parte di società di prestito predatorie.
Tuttavia, Vauld ha dichiarato che la società non è d'accordo con i motivi in merito al quale la direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha congelato il suo conto aggiungendo che non è correlato ad alcun tipo di caso di riciclaggio di denaro. Ha inoltre precisato che continuerà a ottemperare alle richieste dell'Autorità di regolamentazione.
Tuttavia, quando si tratta di adozione delle criptovalute in India, CoinSwitch rivaleggia CoinDCX ha rilasciato una nuova app mobile per la finanza decentralizzata (DeFi) chiamata Okto. Persino Binance Il CEO una volta definì la nazione un “pioniere” per l’adozione del Web3 e delle criptovalute.
Un giornalista crittografico con oltre 3 anni di esperienza in DeFi, NFT, metaverse, ecc. Parth ha lavorato con i principali media nel mondo crittografico e finanziario e ha acquisito esperienza e competenza nella cultura crittografica dopo essere sopravvissuto ai mercati ribassisti e rialzisti nel corso degli anni.
Ultime notizie
