Indian Exchange CoinSwitch acusado de violaciones de Forex
- CoinSwitch Kuber ha sido acusado de violar las leyes de divisas y, como resultado, la Dirección de Ejecución, o ED, realizó búsquedas en las oficinas del intercambio.
- Las autoridades también realizaron registros en las residencias de varios funcionarios en el intercambio de cifrado respaldado por z16, que tiene su sede en Bangalore.
El intercambio de criptomonedas indio CoinSwitch Kuber ha sido acusado de violar las leyes de forex y parece que las autoridades locales continúan tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas locales. Según los informes, las autoridades también realizaron búsquedas en varias instalaciones del intercambio de cifrado respaldado por z16, que tiene su sede en Bangalore.
según el TechCrunch informe, cuatro personas familiarizadas con el asunto le dijeron que la Dirección de Cumplimiento o ED, "una agencia de aplicación de la ley y una agencia de inteligencia económica responsable de hacer cumplir las leyes económicas y combatir los delitos económicos en la India", había registrado las instalaciones de la oficina del intercambio de cifrado.
Según dos personas familiarizadas con el asunto, también se registró a los residentes de los funcionarios de CoinSwitch, incluido el director ejecutivo Ashish Singhal.
“Recibimos consultas de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido el de la transparencia. Crypto es una industria en etapa inicial con mucho potencial y nos involucramos continuamente con todas las partes interesadas ".
un portavoz de CoinSwitch Kuber le dijo a TechCrunch en un comunicado.
El ED cree que el intercambio CoinSwitch ha adquirido acciones por más de $200 millones, lo que es una violación de las leyes locales de divisas en el país del sur de Asia. Cuando TechCrunch contactó a los ejecutivos del intercambio respaldado por Andreessen Horowitz y Sequoia India, que tiene un valor de $2 mil millones, no recibieron respuesta.
Problema con WazirX
La agencia de aplicación de la ley ha sido muy cuidadosa, ya que recientemente congeló los activos de WazirX, otro intercambio de cifrado indio. El ED congeló alrededor de $8 millones de WazirX por motivos similares de violación de las normas cambiarias.
No solo CoinSwitch y WazirX, sino también otra criptoempresa local, Vauld, también recibió un trato similar por parte de las autoridades del país. La agencia congeló $46 millones de Vauld para la facilitación de los ingresos "derivados del crimen" de las empresas de préstamos depredadores.
Sin embargo, Vauld afirmó que la compañía no está de acuerdo con los motivos en el que la dirección de aplicación de la India (ED) congeló su cuenta y agregó que no está relacionada con ningún tipo de caso de lavado de dinero. Además, también manifestó que seguirá cumpliendo con las solicitudes de la autoridad reguladora.
Sin embargo, cuando se trata de la adopción de criptomonedas en India, el rival de CoinSwitch CoinDCX lanzó una nueva aplicación móvil de finanzas descentralizadas (DeFi) llamada Okto. Incluso Binance El CEO una vez llamó a la nación un "principal" para Web3 y la adopción de criptografía.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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