India congela más de $46M en criptoactivos pertenecientes a Vauld

• El gobierno indio desea aprovechar el creciente mercado de las criptomonedas a toda costa.
• Como uno de los países más poblados del mundo, sus reguladores quieren los mejores servicios criptográficos para su gente.

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La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha congelado $46,4 millones (3.700 millones de rupias) en activos digitales pertenecientes al criptointercambio, Vauld. En particular, Vauld está respaldado por el inversionista multimillonario, Peter Thiel, y hizo una declaración de bancarrota en Singapur el mes pasado.

La criptoempresa se declaró en bancarrota unos días después de suspender los retiros en su plataforma, citando las condiciones del mercado. La plataforma recibió importantes solicitudes de retiro a medida que el criptoinvierno golpeaba con más fuerza. 

India toma medidas enérgicas contra las criptoempresas

Este congelar llega casi una semana después de que el regulador allanara las propiedades de uno de de WazirX directores y congeló los activos de la bolsa.

Según se informa, el ED está investigando otros diez intercambios de criptomonedas en relación con sus funciones en el uso de criptomonedas para ayudar a las empresas internacionales a lavar dinero. El ED también alegó que estas empresas locales violaron las políticas del banco central en sus transacciones y abusaron de los datos personales y del lenguaje ofensivo para intimidar a los prestatarios para que pagaran tasas de interés excesivas.

En noticias relacionadas, un artículo reciente de Bloomberg sugirió que el criptoinvierno actual ha convencido al Banco de la Reserva de la India (RBI) de que su desprecio por las criptomonedas está justificado. Además, el RBI nunca ha sido fanático de criptos. 

Hace cuatro años, el regulador bancario de la India ordenó a los bancos que no tuvieran ningún trato con los jugadores de la criptoindustria.

Sin embargo, la decisión del RBI fue revocada en 2020 cuando la corte suprema de la India dictaminó que la instrucción del RBI era inconstitucional. Desde entonces, los reguladores indios han estado gravando las criptotransacciones sin regular la industria. Por lo tanto, ha habido mucha confusión en la industria. Sin embargo, un fallo reciente de la Corte Suprema confirmó las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, PMLA.

Esta ley faculta al ED para llevar a cabo arrestos y allanamientos y obtener registros de declaraciones incriminatorias. 

Si el ED descubre algunos escándalos más similares a los recientes, puede haber pruebas sólidas para cerrar la criptoindustria de la India, un deseo a largo plazo del RBI.

Notas al margen

Es importante tener en cuenta que hay muchos indios talentosos en el espacio criptográfico. Por lo tanto, la prohibición de las actividades criptográficas podría obligar a la mano de obra calificada a otras regiones como Dubai. Las autoridades indias, en particular el RBI, pueden querer seguir el ejemplo de Tailandia con respecto a la criptorregulación.

La regulación criptográfica de Tailandia estableció un papel para su banco principal (Banco Central de Tailandia, CBT) para proteger a los inversores criptográficos. El CBT es responsable de otorgar licencias a los proveedores de servicios de activos virtuales en el país. Con todo considerado, el RBI aún necesita cambiar su postura obstinada sobre tener una prohibición general de las actividades criptográficas.

Mientras tanto, el gobierno indio desea aprovechar el creciente mercado de las criptomonedas a toda costa. Como uno de los países más poblados del mundo, sus reguladores quieren los mejores servicios criptográficos para su gente. Además, los tirones de alfombras y otras estafas sofisticadas han estropeado el espacio criptográfico.

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