L'India blocca oltre $46M di asset crittografici appartenenti a Vauld

• Il governo indiano è desideroso di trarre vantaggio dal crescente mercato delle criptovalute a tutti i costi.
• Essendo uno dei paesi più popolati al mondo, i suoi regolatori vogliono i migliori servizi crittografici per la sua gente.

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L'Indian Enforcement Directorate (ED) ha congelato $46,4 milioni (3,7 miliardi di rupie) di asset digitali appartenenti allo scambio di criptovalute, Vauld. In particolare, Vauld è sostenuto dall'investitore miliardario Peter Thiel e ha presentato una dichiarazione di fallimento a Singapore il mese scorso.

La società di criptovalute ha dichiarato fallimento pochi giorni dopo aver sospeso i prelievi sulla sua piattaforma, citando le condizioni di mercato. La piattaforma ha ricevuto sostanziali richieste di prelievo poiché l'inverno crittografico ha colpito più duramente. 

L'India reprime le aziende crittografiche

Questo congelare arriva quasi una settimana dopo che il regolatore ha fatto irruzione nelle proprietà di uno dei di WazirX amministratori e ha congelato i beni della borsa.

Secondo quanto riferito, l'ED sta indagando su altri dieci scambi di criptovalute in relazione ai loro ruoli nell'utilizzo delle criptovalute per aiutare le aziende internazionali a riciclare denaro. L'ED ha anche affermato che queste aziende locali hanno violato le politiche della banca centrale nelle loro transazioni e hanno abusato dei dati personali e del linguaggio offensivo per intimidire i beneficiari di prestiti facendogli pagare tassi di interesse eccessivi.

Nelle notizie correlate, un recente articolo di Bloomberg ha suggerito che l'attuale inverno delle criptovalute ha convinto la Reserve Bank of India (RBI) che il suo disprezzo per le criptovalute è giustificato. Inoltre, la RBI non è mai stata una fan di criptovalute. 

Quattro anni fa, l'autorità di regolamentazione bancaria indiana ha imposto alle banche di non avere rapporti con gli attori del settore delle criptovalute.

Tuttavia, la decisione della RBI è stata annullata nel 2020 quando la corte suprema indiana ha stabilito che le istruzioni della RBI erano incostituzionali. Da allora, le autorità di regolamentazione indiane hanno tassato le transazioni crittografiche senza regolamentare il settore. Quindi, c'è stata molta confusione nel settore. Tuttavia, una recente sentenza della corte suprema ha confermato le disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, PMLA.

Questo atto autorizza l'ED a effettuare arresti e incursioni e ottenere registrazioni di dichiarazioni incriminanti. 

Se l'ED dovesse scoprire altri scandali simili a quelli recenti, potrebbero esserci forti prove per chiudere l'industria criptografica indiana, un desiderio a lungo termine della RBI.

Note a margine

È importante notare che ci sono molti indiani di talento nello spazio crittografico. Quindi, un divieto di attività crittografiche potrebbe costringere la manodopera qualificata ad altre regioni come Dubai. Le autorità indiane, in particolare la RBI, potrebbero voler prendere spunto dalla Thailandia per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute.

La regolamentazione delle criptovalute thailandese ha stabilito un ruolo per la sua banca apicale (Central Bank of Thailand, CBT) per proteggere gli investitori in criptovalute. La CBT è responsabile della concessione di licenze ai fornitori di servizi di risorse virtuali nel paese. Con tutto considerato, la RBI ha ancora bisogno di cambiare la sua posizione ostinata sul divieto assoluto delle attività crittografiche.

Nel frattempo, il governo indiano è desideroso di trarre vantaggio dal crescente mercato delle criptovalute a tutti i costi. Essendo uno dei paesi più popolati al mondo, i suoi regolatori vogliono i migliori servizi crittografici per la sua gente. Inoltre, il rug pulls e altre truffe sofisticate hanno rovinato lo spazio crittografico.

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