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Indian Exchange CoinSwitch acusado de violações de Forex

  • O CoinSwitch Kuber foi acusado de violar as leis cambiais e, como resultado, a Direcção de Execução, ou ED, realizou buscas nos escritórios da bolsa.
  • As autoridades também realizaram buscas nas residências de vários funcionários da exchange de criptomoedas apoiada pelo az16, com sede em Bangalore.

A exchange indiana de criptomoedas CoinSwitch Kuber foi acusada de violar as leis forex e parece que as autoridades locais continuam a reprimir as exchanges locais de criptomoedas. Segundo relatos, as autoridades também realizaram buscas em várias instalações da exchange de criptomoedas apoiada pelo az16, com sede em Bangalore.

Conforme TechCrunch relatório, quatro pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a Diretoria de Execução ou ED, 'uma agência de aplicação da lei e agência de inteligência econômica responsável por fazer cumprir as leis econômicas e combater o crime econômico na Índia', vasculhou as instalações do escritório da exchange de criptomoedas.

De acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto, os moradores dos funcionários da CoinSwitch também foram revistados, incluindo o executivo-chefe Ashish Singhal.

“Recebemos consultas de vários órgãos governamentais. Nossa abordagem sempre foi a de transparência. A criptomoeda é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas ”, disse ele.

um porta-voz do CoinSwitch Kuber disse ao TechCrunch em um comunicado.

O ED acredita que a bolsa CoinSwitch adquiriu ações de mais de $200 milhões, o que é uma violação das leis cambiais locais no país do sul da Ásia. Quando o TechCrunch entrou em contato com os executivos da bolsa apoiada por Andreessen Horowitz e Sequoia India, que vale $2 bilhões, eles não receberam resposta.

Problema com WazirX

A agência de aplicação da lei tem sido muito vigilante, pois recentemente congelou os ativos da WazirX, outra exchange indiana de criptomoedas. O ED congelou cerca de $8 milhões do WazirX por motivos semelhantes de violação das regras de câmbio.

Não apenas CoinSwitch e WazirX, mas outra empresa de criptomoedas local, Vauld, também recebeu tratamento semelhante das autoridades do país. A agência congelou $46 milhões de Vauld para a facilitação de receitas “derivadas do crime” de empresas de empréstimo predatórias.

No entanto, Vauld afirmou que a empresa não concorda com os fundamentos em que a diretoria de execução da Índia (ED) congelou sua conta, acrescentando que não está relacionado a nenhum tipo de caso de lavagem de dinheiro. Além disso, afirmou também que continuará atendendo às solicitações da autoridade reguladora.

No entanto, quando se trata de adoção de criptomoedas na Índia, o rival da CoinSwitch CoinDCX lançou um novo aplicativo móvel de finanças descentralizadas (DeFi) chamado Okto. Até Binance O CEO uma vez chamou a nação de “pioneira” para a adoção da Web3 e cripto.

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Parth Dubey Verificado

Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.

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