Dogecoin

Dogecoin utilizzato dai criminali per attività fraudolente

  • Dogecoin è iniziato come uno scherzo ma attualmente ha un valore monetario.
  • Il memecoin ha un volume di scambio di 24 ore di $726,329,400

Le criptovalute hanno la capacità di cambiare il mondo, ma sfortunatamente hanno il potenziale per aiutare i cattivi giocatori e i criminali. Un recente rapporto rilasciato dalla società di analisi, Elliptic, mostra che la popolare moneta meme, Dogecoin è una valuta familiare per truffatori e trafficanti di sesso.

Dogecoin ha già apprezzato il supporto di figure globali come il CEO di Tesla, Elon Musk, ma si dice che la moneta sia stata utilizzata per finanziare diverse truffe e attività illegali per un valore di milioni di dollari. Creato nel 2013, Doge eccelleva come mezzo di pagamento ed è stato utilizzato anche dal governo ucraino per accettare contributi durante la guerra in corso con la Russia.

Scrivendo dell'uso fraudolento di Doge, la società di analisi blockchain ha scritto,

“La crescente popolarità di Dogecoin significa che non è sfuggito all'attenzione dei criminali. Oltre al suo utilizzo come mezzo di pagamento per beni e servizi legali, Elliptic ha identificato milioni di dollari di transazioni Dogecoin legate ad attività illecite. Sebbene la stragrande maggioranza di questa attività consista in frodi, truffe e schemi ponzi, include anche i tipi di reati più gravi, inclusi il finanziamento del terrorismo e i venditori di materiale pedopornografico (CSAM).”

Dogecoin e finanziamento del terrorismo

Il finanziamento del terrorismo è stato uno degli usi più forti del memecoin. Il rapporto ha evidenziato il caso di un ordine di confisca emesso dall'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo nel 20221 contro 84 indirizzi di criptovalute. Questi indirizzi sarebbero stati sotto il controllo di Hamas o comunque coinvolti in attività legate al terrorismo. I risultati hanno mostrato che c'erano diversi indirizzi del Doge, che erano stati pagati per un totale di $40.235.

Un numero crescente di trafficanti preferisce essere pagato in Dogecoin, secondo i rapporti. Molti credono che la chiara ragione di ciò sia l'anonimato fornito dalle criptovalute. Elliptic ha riferito che il gruppo estremista tende a utilizzare criptovalute come Dogecoin quando non ha accesso ai mezzi di finanziamento convenzionali. La società elenca vari siti Web di notizie di estrema destra, blog e siti Web di condivisione di video tra questi.

Dogecoin e truffe

Elliptic afferma che rapine, frodi e schemi Ponzi sono i crimini più noti che coinvolgono Dogecoin. La società afferma di aver trovato oltre 50 casi di furti, truffe e crimini finanziari che hanno consentito ai criminali di guadagnare centinaia di milioni di dollari di Dogecoin.

Esempi significativi includono lo schema Plus Token Ponzi, che ha portato il governo cinese a sequestrare oltre $20 milioni in Doge e una presunta perdita di $119 milioni di Dogecoin associati a uno schema Ponzi turco nel 2021. Nonostante tutto ciò, Dogecoin continua ad avere un posto come uno dei memecoin più forti.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Verificato

Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.

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