Il Dipartimento di Giustizia sequestra $9M di USDT collegati a una truffa
- Il Dipartimento di Giustizia ha collaborato con Tether per facilitare il sequestro.
- Secondo quanto riferito, il governo degli Stati Uniti detiene fino a $5 miliardi di criptovalute ottenute da più sequestri.
- Il Dipartimento di Giustizia ha recentemente raggiunto un accordo con l'exchange di criptovalute Binance.
È stata una settimana impegnativa per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Innanzitutto, l'agenzia ha annunciato un accordo transattivo con il più grande scambio di criptovalute, Binance, che vedrebbe il CEO di Binance Changpeng Zhao dimettersi dalla carica di CEO.
Il Dipartimento di Giustizia ha continuato la sua azione coercitiva, sequestrando USDT per un valore di circa $9 milioni. Le stablecoin confiscate sarebbero state legate a organizzazioni criminali che frodavano le vittime attraverso una truffa romantica basata sulla "macellazione di maiali".
Il Dipartimento di Giustizia rivelato che gli agenti delle forze dell'ordine hanno utilizzato tattiche speciali note come "chain hopping" per scoprire le risorse. Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia, gli agenti e gli analisti dei servizi segreti statunitensi hanno rintracciato i depositi delle vittime che sono stati riciclati tramite diverse criptovalute.
La macellazione dei maiali è una forma di truffa romantica in cui le vittime vengono indotte a separarsi dai loro beni. I truffatori spesso sviluppano una relazione con le vittime e le spingono a investire le loro criptovalute in un'attività descritta come redditizia.
Il viceprocuratore generale ad interim Nicole Argentieri ha spiegato che "questi truffatori prendono di mira gli investitori ordinari creando siti Web che dicono alle vittime che i loro investimenti stanno funzionando per far loro soldi".
Argentieri ha aggiunto:
La verità è che questi attori criminali internazionali stanno semplicemente rubando criptovaluta e lasciando le vittime senza nulla. Questo sequestro dovrebbe anche servire a ricordare ai criminali informatici che, sebbene l’attuale panorama dell’ecosistema delle criptovalute possa sembrare un modo ideale per riciclare i guadagni illeciti, le forze dell’ordine continueranno a sviluppare le competenze necessarie per seguire il denaro e riprenderselo. per le vittime.
Le autorità statunitensi stanno assumendo la guida della corsa attrezzatura frodi legate alle criptovalute. Questa non sarebbe la prima volta che i funzionari statunitensi sequestrano criptovalute coinvolte in truffe. Nel 2020, i federali hanno sequestrato circa 70.000 bitcoin che, secondo quanto riferito, erano collegati alla Via della Seta. È interessante notare che il governo degli Stati Uniti è uno dei maggiori detentori di BTC, grazie a molteplici sequestri. Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti detengono circa $5 miliardi in criptovaluta.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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