L'FBI mette in guardia contro le app crittografiche fraudolente
- L'FBI ha esortato le istituzioni finanziarie a fornire linee di comunicazione sicure con i propri clienti e ad offrire frequenti aggiornamenti sui nuovi sviluppi.
Le truffe sulle criptovalute sono diventate all'ordine del giorno negli ultimi mesi e hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine globali. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) è diventato l'ultimo a mettere in guardia contro le frodi crittografiche, concentrandosi su app false che attirano utenti ignari e li frodano dei loro guadagni.
Le forze dell'ordine hanno avvertito il pubblico dei pericoli di tali applicazioni, osservando che le truffe crittografiche che coinvolgono app false hanno rubato circa $42,7 milioni agli investitori. In un recente consultivo, la divisione informatica dell'ufficio ha identificato 244 persone che erano state ingannate da app false. Secondo l'FBI, le false app crittografiche hanno copiato i nomi, i loghi e altre caratteristiche distintive delle app autentiche. Per convincere le persone a scaricarle, queste applicazioni fraudolente sono state individuate mentre contattano gli investitori di criptovaluta e fanno affermazioni infondate di offrire servizi autentici.
L'FBI ha identificato un caso in cui i criminali informatici hanno convinto le vittime a scaricare un'app con lo stesso logo di un legittimo istituto bancario statunitense, quindi le ha incoraggiate a depositare criptovaluta in portafogli che sarebbero stati associati ai loro account. Le vittime ignare sono state quindi tenute a pagare le tasse su eventuali prelievi che hanno cercato di effettuare utilizzando l'app. Tuttavia, anche se le vittime completassero i pagamenti, non sarebbero in grado di effettuare prelievi. Era semplicemente un altro schema per defraudarli di fondi extra.
I truffatori si sono impegnati in un altro schema simile tra ottobre 2021 e maggio 2022, truffando almeno quattro vittime di quasi $5,5 milioni mentre si mascheravano sotto il nome aziendale "YiBit".
Un altro crimine legato alle app si è verificato nel novembre 2021, in cui i ladri si sono travestiti con lo pseudonimo di "Supay". Secondo quanto riferito, i truffatori hanno ingannato due vittime convincendole ad aggiungere criptovaluta ai loro portafogli delle app, che in seguito sarebbero stati congelati a meno che non avessero effettuato più depositi.
L'FBI esorta gli investitori a prestare attenzione quando ricevono inviti non richiesti a scaricare app mobili relative agli investimenti e a prendere precauzioni per confermare la legittimità dell'app prima di installarla. L'avviso diceva
Diffidare delle richieste indesiderate di scaricare applicazioni di investimento, in particolare da
persone che non hai incontrato di persona o di cui non hai verificato l'identità. Prendere
passaggi per verificare l'identità di un individuo prima di fornire loro informazioni personali
o affidandosi ai loro consigli di investimento.
L'FBI raccomanda misure di sicurezza per investitori e istituzioni
Gli investitori sono stati inoltre invitati a prendersi il tempo necessario per verificare siti Web, documenti e qualsiasi divulgazione finanziaria per confermare se tale società esiste come affermato. Inoltre, l'agenzia ha consigliato agli utenti di criptovalute di trattare con scetticismo qualsiasi applicazione con funzionalità limitate o non funzionanti.
L'FBI ha anche delineato i passaggi per le istituzioni finanziarie che aiuterebbero i propri utenti da società fasulle che rubano le loro identità per commettere frodi finanziarie. Le istituzioni devono avvisare i propri clienti di qualsiasi account sospetto e istruirli su come segnalarlo e rimanere al sicuro. Inoltre, si consiglia alle società di criptovalute di fornire ai clienti informazioni sulla disponibilità di servizi di investimento in criptovaluta, nonché informazioni su come individuare comunicazioni autentiche da parte loro.
I clienti dovrebbero anche essere informati se l'istituto finanziario dispone di un'app mobile. Queste informazioni dovrebbero essere aggiornate spesso in quanto aiutano i clienti a rimanere allertati nel caso di un'app falsa. L'ufficio ha consigliato alle istituzioni finanziarie di eseguire regolarmente ricerche sul Web per il nome, il logo o altri dettagli della loro attività per verificare se sono collegati ad attività illegali o fraudolente.
Secondo un rapporto della Federal Trade Commission (FTC) pubblicato nel giugno 2022, dal 2021, truffatori hanno rubato fino a $1 miliardi di criptovalute, con circa la metà di tutti i crimini legati alle criptovalute provenienti da piattaforme online.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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