FBI waarschuwt tegen frauduleuze crypto-apps
- De FBI heeft er bij financiële instellingen op aangedrongen om veilige communicatielijnen met hun klanten aan te bieden en regelmatig updates over nieuwe ontwikkelingen aan te bieden.
Cryptocurrency-zwendel is de afgelopen maanden gemeengoed geworden en heeft de aandacht getrokken van wereldwijde wetshandhavingsinstanties. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) is de laatste die waarschuwt tegen cryptofraude en richt zijn aandacht op nep-apps die nietsvermoedende gebruikers lokken en hen bedriegen van hun inkomsten.
De wetshandhavingsinstantie waarschuwde het publiek voor de gevaren van dergelijke applicaties en merkte op dat crypto-zwendel met nep-apps ongeveer $42,7 miljoen van investeerders heeft gestolen. In een recente adviserend, identificeerde de cyberafdeling van het bureau 244 mensen die waren misleid door nep-apps. Volgens de FBI kopieerden de nep-crypto-apps de namen, logo's en andere onderscheidende kenmerken van authentieke apps. Om individuen ertoe te brengen ze te downloaden, zijn deze frauduleuze applicaties gespot door contact op te nemen met cryptocurrency-investeerders en ongegronde beweringen te doen dat ze echte diensten aanbieden.
De FBI identificeerde een geval waarin cybercriminelen slachtoffers overhaalden om een app te downloaden met hetzelfde logo als een legitieme Amerikaanse bankinstelling, en hen vervolgens aanmoedigden om cryptocurrency te storten in portemonnees die naar verluidt aan hun rekeningen waren gekoppeld. De nietsvermoedende slachtoffers moesten vervolgens belasting betalen over eventuele opnames die ze met de app wilden doen. Maar zelfs als de slachtoffers de betalingen zouden voltooien, zouden ze geen geld kunnen opnemen. Het was slechts een ander plan om hen van extra geld te bedriegen.
Fraudeurs waren tussen oktober 2021 en mei 2022 betrokken bij een ander soortgelijk plan, waarbij ze ten minste vier slachtoffers van bijna $5,5 miljoen oplichtten terwijl ze zich voordeden onder de bedrijfsnaam "YiBit".
Een andere app-gerelateerde misdaad vond plaats in november 2021, waarbij de dieven vermomd onder de alias "Supay".
De FBI dringt er bij investeerders op aan voorzichtig te zijn bij het ontvangen van ongevraagde uitnodigingen om investeringsgerelateerde mobiele apps te downloaden en om voorzorgsmaatregelen te nemen om de legitimiteit van de app te bevestigen voordat deze wordt geïnstalleerd. Het advies gelezen,
Pas op voor ongevraagde verzoeken om investeringsapplicaties te downloaden, vooral van
personen die u niet persoonlijk hebt ontmoet of van wie u de identiteit niet hebt geverifieerd. Nemen
stappen om de identiteit van een persoon te verifiëren voordat deze persoonlijke informatie wordt verstrekt
of vertrouwen op hun beleggingsadvies.
De FBI beveelt veiligheidsmaatregelen aan voor investeerders en instellingen
Beleggers werden ook aangespoord om de tijd te nemen om websites, documenten en eventuele financiële openbaarmakingen te verifiëren om te bevestigen of een dergelijk bedrijf bestaat, zoals wordt beweerd. Bovendien adviseerde het bureau crypto-gebruikers om elke applicatie met beperkte of kapotte functionaliteit met scepsis te behandelen.
De FBI schetste ook stappen voor financiële instellingen die hun gebruikers zouden helpen beschermen tegen valse bedrijven die hun identiteit stelen om financiële fraude te plegen. Instellingen moeten hun klanten waarschuwen voor elke verdachte rekening en hen instrueren hoe ze dit kunnen melden en veilig blijven. Daarnaast wordt cryptobedrijven geadviseerd om klanten informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van cryptocurrency-investeringsdiensten, evenals informatie over hoe ze echte communicatie van hen kunnen herkennen.
Klanten moeten ook worden geïnformeerd als de financiële instelling een mobiele app heeft. Deze informatie moet vaak worden bijgewerkt, omdat het klanten helpt alert te blijven in het geval van een nep-app. Het bureau adviseerde financiële instellingen om regelmatig op internet te zoeken naar de naam, het logo of andere details van hun bedrijf om te controleren of ze verband houden met illegale of frauduleuze activiteiten.
Volgens een rapport van de Federal Trade Commission (FTC), uitgebracht in juni 2022, sinds 2021, oplichters hebben tot $1 miljard aan cryptocurrency gestolen, waarbij ongeveer de helft van alle crypto-gerelateerde misdaden afkomstig is van online platforms.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
