FBI

Le FBI met en garde contre les applications cryptographiques frauduleuses

  • Le FBI a exhorté les institutions financières à fournir des lignes de communication sécurisées avec leurs clients et à proposer des mises à jour fréquentes sur les nouveaux développements.

Les escroqueries à la crypto-monnaie sont devenues monnaie courante ces derniers mois et ont attiré l'attention des forces de l'ordre mondiales. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) est devenu le dernier à mettre en garde contre la fraude cryptographique, en se concentrant sur les fausses applications qui attirent les utilisateurs sans méfiance et les frustrent de leurs revenus.

L'agence d'application de la loi a averti le public des dangers de ces applications, notant que les escroqueries cryptographiques impliquant de fausses applications ont volé environ $42,7 millions aux investisseurs. Dans un récent consultatif, la division cyber du bureau a identifié 244 personnes qui avaient été trompées par de fausses applications. Selon le FBI, les fausses applications cryptographiques ont copié les noms, logos et autres caractéristiques distinctives des applications authentiques. Afin d'amener les individus à les télécharger, ces applications frauduleuses ont été repérées en train de contacter des investisseurs en crypto-monnaie et de faire des affirmations sans fondement selon lesquelles elles offrent de véritables services.

Le FBI a identifié un cas où des cybercriminels ont persuadé des victimes de télécharger une application portant le même logo qu'une institution bancaire américaine légitime, puis les ont encouragées à déposer de la crypto-monnaie dans des portefeuilles qui auraient été associés à leurs comptes. Les victimes sans méfiance ont ensuite été tenues de payer des impôts sur tous les retraits qu'elles cherchaient à effectuer à l'aide de l'application. Cependant, même si les victimes effectuaient les paiements, elles ne pourraient pas effectuer de retraits. Ce n'était qu'un stratagème de plus pour les priver de fonds supplémentaires.

Les fraudeurs se sont livrés à un autre stratagème similaire entre octobre 2021 et mai 2022, arnaquant au moins quatre victimes de près de $5,5 millions tout en se faisant passer pour la raison sociale "YiBit".

Un autre crime lié aux applications a eu lieu en novembre 2021, où les voleurs déguisés sous le pseudonyme «Supay» Les fraudeurs auraient trompé deux victimes en les convainquant d'ajouter de la crypto-monnaie à leurs portefeuilles d'applications, qui seraient ensuite gelés à moins qu'ils ne fassent plus de dépôts.

Le FBI exhorte les investisseurs à faire preuve de prudence lorsqu'ils reçoivent des invitations non sollicitées pour télécharger des applications mobiles liées à l'investissement et à prendre des précautions pour confirmer la légitimité de l'application avant de l'installer. L'avis disait,

Méfiez-vous des demandes non sollicitées de téléchargement de demandes d'investissement, en particulier de
des personnes que vous n'avez pas rencontrées en personne ou dont vous n'avez pas vérifié l'identité. Prendre
étapes pour vérifier l'identité d'une personne avant de lui fournir des renseignements personnels
ou en se fiant à leurs conseils en placement.

Le FBI recommande des mesures de sécurité pour les investisseurs et les institutions

Les investisseurs ont également été invités à prendre le temps de vérifier les sites Web, les documents et toute divulgation financière pour confirmer si une telle société existe comme indiqué. De plus, l'agence a conseillé aux utilisateurs de cryptographie de traiter toute application avec des fonctionnalités limitées ou cassées avec scepticisme.

Le FBI a également décrit les étapes pour les institutions financières qui aideraient à protéger leurs utilisateurs contre les fausses entreprises qui volent leur identité pour commettre une fraude financière. Les institutions doivent alerter leurs clients de tout compte suspect et leur indiquer comment le signaler et rester en sécurité. En outre, il est conseillé aux entreprises de cryptographie de fournir aux clients des informations sur la disponibilité des services d'investissement en crypto-monnaie, ainsi que des informations sur la manière de repérer les communications authentiques de leur part.

Les clients doivent également être informés si l'institution financière dispose d'une application mobile. Ces informations doivent être mises à jour souvent car elles aident les clients à rester alertés en cas de fausse application. Le bureau a conseillé aux institutions financières d'effectuer régulièrement des recherches sur le Web pour le nom, le logo ou d'autres détails de leur entreprise afin de vérifier s'ils sont liés à des activités illégales ou frauduleuses.

Selon un rapport de la Federal Trade Commission (FTC) publié en juin 2022, depuis 2021, escrocs ont volé jusqu'à $1 milliards de crypto-monnaie, avec environ la moitié de tous les crimes liés à la cryptographie provenant de plateformes en ligne.

Laurent Woriji Vérifié

Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.

Dernières nouvelles