FTX sostiene che i genitori di Bankman-Fried hanno avuto un ruolo nel piano

• FTX ha affermato che Joe e Barbara hanno contribuito a nascondere alcuni dei piani fraudolenti di Bankman-Fried.
• Joe Bankman avrebbe contribuito a istituire ingenti prestiti per alcuni importanti dirigenti della FTX.
• Bankman-Fried sarà processato per accuse penali all'inizio di ottobre.

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Joe Bankman e Barbara Fried, genitori del fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), stanno affrontando una causa per accuse di appropriazione indebita di milioni di dollari.

La causa, intentata dal nuovo management di FTX, sostiene che i professori di lunga data di Stanford hanno ricevuto illegalmente milioni di dollari dal loro figlio caduto in disgrazia e da FTX.

La dichiarazione del tribunale affermava che Joe e Barbara "hanno sfruttato il loro accesso e la loro influenza all'interno dell'impresa FTX per arricchirsi, direttamente e indirettamente". Questa affermazione sorprendente ha sollevato interrogativi sui rapporti finanziari all’interno della famiglia e sulle potenziali conseguenze per la coppia.

Secondo il deposito:

Bankman ha svolto un ruolo chiave nel perpetuare questa cultura di false dichiarazioni e grave cattiva gestione e ha contribuito a nascondere le accuse che avrebbero messo in luce la frode commessa da FTX Insiders. E insieme, Bankman e Fried hanno sottratto milioni di dollari al gruppo FTX per il proprio vantaggio personale e per le cause preferite.

È interessante notare che la causa cerca di recuperare i milioni di dollari che la coppia ha ricevuto dal figlio. Inoltre, FTX ha accusato Joe e Barbara di aver ricevuto un regalo in contanti di $10 milioni dal figlio e un appartamento da $16,4 milioni alle Bahamas che è stato acquistato dall'exchange.

Inoltre, la causa sostiene che Barbra Fried ha fornito a suo figlio e ad un altro dirigente della FTX suggerimenti su come evitare le leggi sulla divulgazione politica. Inoltre, FTX afferma che Joe ha contribuito a coprire le affermazioni avanzate contro l'exchange.

La causa afferma che i genitori di Bankman-Fried "sapevano, o ignoravano, segnali d'allarme che rivelavano che il loro figlio, Bankman-Fried, e altri addetti ai lavori di FTX stavano orchestrando un vasto piano fraudolento".

Secondo quanto riferito, Joe è stato elencato come membro del team esecutivo dell'azienda e ha assistito nella concessione di prestiti per un totale di centinaia di milioni di dollari per gli alti dirigenti dell'azienda. Alcuni dei documenti presentati nella causa affermano che Joe si lamentava di essere pagato solo $200.000 all'anno invece del milione $1 che aveva previsto.

La nuova direzione di FTX ha indagato anche sui rapporti personali dei genitori di Bankman-Fried, accusandoli di sostenere donazioni politiche a scapito dell'exchange. Queste donazioni, secondo la causa, includevano sovvenzioni concesse all'Università di Stanford e erano per lo più concesse per migliorare la loro posizione sociale e professionale.

Gli avvocati di Joe e Barbara hanno affermato che le accuse di FTX erano "completamente false" e "un pericoloso tentativo di intimidire Joe e Barbara e indebolire il processo della giuria" in vista del processo del figlio il mese prossimo.

I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Sam Bankman-Fried e altri FTX dirigenti di rubare miliardi di dollari dai fondi dei clienti. Inoltre, ritengono che il crollo di FTX sia uno dei più grandi casi di frode nella storia americana.

Come accennato in precedenza, la SBF dovrà affrontare un processo per diverse accuse penali, tra cui frode e riciclaggio di denaro. È interessante notare che la SBF si è dichiarata non colpevole di tutte le accuse.

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