FTX afirma que os pais do Bankman-Fried desempenharam um papel no esquema
- A FTX afirmou que Joe e Barbara ajudaram a encobrir alguns dos esquemas fraudulentos de Bankman-Fried.
- Joe Bankman supostamente ajudou a conseguir enormes empréstimos para alguns dos principais executivos da FTX.
- Bankman-Fried será julgado por acusações criminais no início de outubro.
Joe Bankman e Barbara Fried, pais do fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), enfrentam uma ação judicial por alegações de apropriação indébita de milhões de dólares.
A ação, movida pela nova administração da FTX, afirma que os antigos professores de Stanford receberam ilegalmente milhões de dólares de seu filho desgraçado e da FTX.
O processo judicial afirmou que Joe e Barbara “exploraram seu acesso e influência dentro da empresa FTX para enriquecer, direta e indiretamente”. Esta afirmação surpreendente levantou questões sobre as negociações financeiras dentro da família e as potenciais consequências para o casal.
De acordo com arquivamento:
Bankman desempenhou um papel fundamental na perpetuação desta cultura de deturpações e má gestão grosseira e ajudou a encobrir alegações que teriam exposto a fraude cometida pelos FTX Insiders. E juntos, Bankman e Fried desviaram milhões de dólares do Grupo FTX para seu próprio benefício pessoal e para as causas que escolheram.
Curiosamente, a ação busca recuperar os milhões de dólares que o casal recebeu do filho. Além disso, a FTX acusou Joe e Barbara de receberem um presente em dinheiro de $10 milhões de seu filho e um apartamento de $16,4 milhões nas Bahamas que foi comprado pela bolsa.
Além disso, o processo alega que Barbra Fried forneceu a seu filho e a outro executivo da FTX dicas sobre como evitar leis de divulgação política. Além disso, a FTX afirma que Joe ajudou a encobrir as reivindicações feitas contra a exchange.
O processo afirma que os pais de Bankman-Fried “sabiam - ou ignoraram - sinais de alerta reveladores - que seu filho, Bankman-Fried, e outros membros da FTX estavam orquestrando um vasto esquema fraudulento”.
Joe teria sido listado como membro da equipe executiva da empresa e ajudou na concessão de empréstimos totalizando centenas de milhões de dólares para os principais executivos da empresa. Alguns dos documentos apresentados no processo diziam que Joe reclamou que estava recebendo apenas $200.000 anualmente, em vez dos $1 milhões que havia previsto.
A nova gestão da FTX também investigou as relações pessoais dos pais de Bankman-Fried, acusando-os de apoiar doações políticas em detrimento da bolsa. Essas doações, de acordo com o processo, incluíram subsídios concedidos à Universidade de Stanford e foram concedidas principalmente para melhorar sua posição social e profissional.
Os advogados de Joe e Barbara disseram que as alegações da FTX eram “completamente falsas” e “uma tentativa perigosa de intimidar Joe e Barbara e minar o processo do júri” antes do julgamento de seu filho no próximo mês.
Promotores dos EUA acusaram Sam Bankman-Fried e outros FTX executivos de roubar bilhões de dólares de fundos de clientes. Além disso, acreditam que o colapso da FTX é um dos maiores casos de fraude da história americana.
Conforme mencionado anteriormente, a SBF deverá ser julgada por diversas acusações criminais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. Curiosamente, a SBF se declarou inocente de todas as acusações.
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