FTX afirma que los padres de Bankman-Fried participaron en el plan
- FTX afirmó que Joe y Barbara ayudaron a encubrir algunos de los planes fraudulentos de Bankman-Fried.
- Joe Bankman supuestamente ayudó a establecer enormes préstamos para algunos de los principales ejecutivos de FTX.
- Bankman-Fried será juzgado por cargos penales a principios de octubre.
Joe Bankman y Barbara Fried, los padres del fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se enfrentan a una demanda por acusaciones de malversación de millones de dólares.
La demanda, presentada por la nueva dirección de FTX, afirma que los antiguos profesores de Stanford recibieron ilegalmente millones de dólares de su hijo deshonrado y de FTX.
El expediente judicial decía que Joe y Barbara "explotaron su acceso e influencia dentro de la empresa FTX para enriquecerse, directa e indirectamente". Esta sorprendente afirmación ha planteado dudas sobre las transacciones financieras dentro de la familia y las posibles consecuencias para la pareja.
De acuerdo con la presentación:
Bankman jugó un papel clave en la perpetuación de esta cultura de tergiversaciones y mala gestión grave y ayudó a encubrir acusaciones que habrían expuesto el fraude cometido por los FTX Insiders. Y juntos, Bankman y Fried desviaron millones de dólares del Grupo FTX para su beneficio personal y las causas favoritas de su elección.
Curiosamente, la demanda busca recuperar los millones de dólares que la pareja recibió de su hijo. Además, FTX acusó a Joe y Barbara de recibir un regalo en efectivo de $10 millones de su hijo y un apartamento de $16,4 millones en las Bahamas que fue comprado por el intercambio.
Además, la demanda alega que Barbra Fried le dio a su hijo y a otro ejecutivo de FTX consejos sobre cómo evitar las leyes de divulgación política. Además, FTX afirma que Joe ayudó a encubrir los reclamos realizados contra el intercambio.
La demanda decía que los padres de Bankman-Fried "sabían, o ignoraban, las señales de alerta brillantes que revelaban que su hijo, Bankman-Fried, y otros miembros de FTX Insiders estaban orquestando un vasto plan fraudulento".
Según se informa, Joe figuraba como miembro del equipo ejecutivo de la empresa y ayudó a establecer préstamos por un total de cientos de millones de dólares para los altos ejecutivos de la empresa. Algunos de los documentos presentados en la demanda decían que Joe se quejó de que solo le pagaban $200.000 al año en lugar de los $1 millón que había previsto.
La nueva dirección de FTX también investigó los asuntos personales de los padres de Bankman-Fried, acusándolos de apoyar donaciones políticas en detrimento del intercambio. Estas donaciones, según la demanda, incluían subvenciones otorgadas a la Universidad de Stanford y en su mayoría se otorgaban para mejorar su posición social y profesional.
Los abogados de Joe y Barbara dijeron que las acusaciones de FTX eran “completamente falsas” y “un intento peligroso de intimidar a Joe y Barbara y socavar el proceso del jurado” antes del juicio de su hijo el próximo mes.
Los fiscales estadounidenses acusaron a Sam Bankman-Fried y otros FTX ejecutivos de robar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes. Además, creen que el colapso de FTX es uno de los mayores casos de fraude en la historia de Estados Unidos.
Como se mencionó anteriormente, SBF enfrentará un juicio por diferentes cargos penales, incluidos fraude y lavado de dinero. Curiosamente, SBF se ha declarado inocente de todos los cargos.
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