FTX affirme que les parents de Bankman-Fried ont joué un rôle dans le stratagème

• FTX a affirmé que Joe et Barbara avaient aidé à dissimuler certains des stratagèmes frauduleux de Bankman-Fried.
• Joe Bankman aurait aidé à mettre en place des prêts énormes pour certains hauts dirigeants de FTX.
• Bankman-Fried devrait être jugé pour des accusations criminelles début octobre.

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Joe Bankman et Barbara Fried, les parents du fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), font face à un procès pour détournement de millions de dollars.

Le procès, intenté par la nouvelle direction de FTX, affirme que les professeurs de longue date de Stanford ont reçu illégalement des millions de dollars de leur fils en disgrâce et de FTX.

Le dossier judiciaire indiquait que Joe et Barbara « ont exploité leur accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir, directement et indirectement ». Cette affirmation surprenante a soulevé des questions sur les relations financières au sein de la famille et les conséquences potentielles pour le couple.

Selon le dépôt:

Bankman a joué un rôle clé dans la perpétuation de cette culture de fausses déclarations et de mauvaise gestion flagrante et a contribué à dissimuler des allégations qui auraient révélé la fraude commise par les initiés de FTX. Et ensemble, Bankman et Fried ont siphonné des millions de dollars du groupe FTX pour leur propre bénéfice personnel et pour les causes qu’ils ont choisies.

Il est intéressant de noter que le procès vise à récupérer les millions de dollars que le couple a reçus de leur fils. En outre, FTX a accusé Joe et Barbara d'avoir reçu un cadeau en espèces de $10 millions de leur fils et un appartement de $16,4 millions aux Bahamas qui a été acheté par la bourse.

En outre, le procès allègue que Barbra Fried a fourni à son fils et à un autre dirigeant de FTX des conseils sur la manière d'éviter les lois sur la divulgation politique. En outre, FTX affirme que Joe a aidé à dissimuler les réclamations formulées contre la bourse.

Le procès indique que les parents de Bankman-Fried « savaient – ou ignoraient – les signaux d’alarme révélant que leur fils, Bankman-Fried, et d’autres initiés de FTX orchestraient un vaste stratagème frauduleux ».

Joe aurait été répertorié comme membre de l'équipe de direction de l'entreprise et aurait aidé à mettre en place des prêts totalisant des centaines de millions de dollars pour les hauts dirigeants de l'entreprise. Certains des documents présentés dans le procès indiquaient que Joe se plaignait de ne recevoir que $200,000 par an au lieu du $1 million qu'il avait prévu.

La nouvelle direction de FTX s'est également penchée sur les relations personnelles des parents de Bankman-Fried, les accusant de soutenir des dons politiques au détriment de l'échange. Ces dons, selon la plainte, comprenaient des subventions accordées à l'Université de Stanford et visaient principalement à améliorer leur position sociale et professionnelle.

Les avocats de Joe et Barbara ont déclaré que les allégations de FTX étaient « complètement fausses » et « une tentative dangereuse d'intimider Joe et Barbara et de saper le processus du jury » avant le procès de leur fils le mois prochain.

Les procureurs américains ont accusé Sam Bankman-Fried et d'autres FTX cadres de voler des milliards de dollars sur les fonds des clients. En outre, ils estiment que l’effondrement de FTX constitue l’un des plus grands cas de fraude de l’histoire américaine.

Comme mentionné précédemment, SBF devrait être jugée pour différentes accusations criminelles, notamment pour fraude et blanchiment d'argent. Il est intéressant de noter que SBF a plaidé non coupable de toutes les accusations.

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