I legislatori statunitensi sollecitano il presidente Biden ad affrontare il terrorismo sostenuto dalle criptovalute
- I senatori hanno affermato che Hamas fa molto affidamento sulle criptovalute per i finanziamenti.
- Il senatore Warren sta promuovendo un disegno di legge che cerca di limitare l'uso delle criptovalute per finanziare il terrorismo.
- Le autorità statunitensi hanno recentemente sanzionato uno scambio con sede a Gaza per i suoi presunti legami con Hamas.
La senatrice anti-cripto Elizabeth Warren ha portato la sua campagna contro l'industria delle criptovalute alla Casa Bianca, esortando l'amministrazione ad affrontare l'uso delle criptovalute a scopo di frode. Secondo quanto riferito, Warren ha guidato un gruppo di 28 senatori e 72 membri della Camera dei Rappresentanti nella firma di un accordo lettera sull’uso della criptovaluta per finanziare le frodi.
La lettera è stata scritta al consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e al sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, Brian Nelson. Gli autori hanno fatto riferimento a una notizia secondo cui, tra agosto 2021 e giugno 2023, Hamas e altri gruppi avevano ricevuto oltre $130 milioni in donazioni in criptovaluta.
I legislatori hanno scritto che "l'attacco mortale di Hamas contro i civili israeliani arriva mentre il gruppo è diventato" uno degli utenti di criptovalute più sofisticati nel campo della finanza del terrorismo "chiarizzando la minaccia alla sicurezza nazionale che le criptovalute rappresentano per gli Stati Uniti e i nostri alleati."
La lettera cercava anche di sapere quali informazioni possiede il governo del presidente Joe Biden sui finanziatori dei terroristi e sulle misure adottate per prevenire il terrorismo attraverso l'uso della criptovaluta.
La lettera diceva:
Dato il pericolo evidente e attuale rappresentato dal finanziamento di queste e altre organizzazioni militanti, chiediamo all'amministrazione di fornire ulteriori dettagli sul suo piano per prevenire l'uso delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo. Il Congresso e questa amministrazione devono intraprendere azioni forti per affrontare a fondo i rischi legati alla finanza illecita cripto prima che possano essere utilizzati per finanziare un’altra tragedia.
I legislatori statunitensi si sono spesso espressi preoccupazioni sulla mancanza di leggi chiare che regolano l’uso delle criptovalute. Molti credono che le criptovalute siano diventate un rifugio sicuro per i truffatori che vogliono riciclare fondi illegali.
Ad esempio, Nelson, nelle sue dichiarazioni martedì per una conferenza antiriciclaggio di Deloitte, ha affermato che Hamas era ben finanziato e “possedeva metodi ben affinati per accedere di nascosto al sistema finanziario formale”. Ha affermato che l'organizzazione aveva portafogli finanziari segreti e utilizzava false filantropie e società di comodo per i suoi progetti.
Ha osservato:
Stiamo monitorando da vicino il modo in cui Hamas e la Jihad islamica palestinese utilizzano le risorse virtuali per raccogliere e spostare fondi, e il Tesoro continuerà a garantire la trasparenza nell’ecosistema delle risorse virtuali al fine di combattere le attività illecite di criminali, stati canaglia e finanziatori del terrorismo.
Inoltre, il senatore Warren ha promosso un nuovo disegno di legge che cerca di contrastare il riciclaggio di denaro e sanzionare gli abusi nel settore delle criptovalute. La legge, che secondo i lobbisti delle criptovalute metterebbe seriamente a repentaglio l'industria americana delle criptovalute, difficilmente verrà approvata quest'anno poiché non ha ottenuto abbastanza sostegno in commissione.