バイナンス、フランスで捜査を受ける
- バイナンスは昨年、フランスを欧州地域本部とする計画を発表した。
- バイナンスは2022年にAMFから承認を受けたばかりだが、2020年からフランスで事業を展開している。
- フランスの規制当局は、バイナンスが顧客確認手続きなどの措置を遵守していないと主張している。
仮想通貨取引所バイナンスのフランス部門は、 伝えられるところによると 2月から不適切な顧客勧誘とマネーロンダリングの疑いでフランスで予備捜査を受けている。
パリ検察庁は、「デジタル資産に対するサービスプロバイダーの機能（PSAN）を違法に行使する行為と、投資業務への参加、隠蔽、換金による加重マネーロンダリング行為（後者は犯罪者によって実行される）」を挙げた。調査理由としては「利益を上げていた」としている。
地元情報筋によると、 Binance セキュリティ対策を遵守しなかったり、可能性のあるロンダリング活動を監視する顧客確認手順に従わなかった。バイナンスは2022年5月、フランスの市場規制当局に登録したと主張し、フランスに地域本部を設立する計画を発表した。しかし、一部のフランスの仮想通貨投資家は、認可される前に同取引所がサービスを一般に提供していたと非難した。
バイナンスの広報担当者は、フランス当局が先週同取引所を訪問したことを認めた。広報担当者はこう語った。
私たちは先週、関係当局による現地視察を受けました。バイナンスはいつものように完全に協力的であり、それに応じて義務を果たしました。当社は、高い基準を維持するために、継続的なすべてのコンプライアンス要件に関して規制当局および法執行機関と緊密に連携し続けます。
複数の規制当局は、バイナンスが必要な承認を得ずに運営していると非難している。たとえば、フランスで事業を展開しようとする企業は、金融市場監督局 (AMF) の承認を受ける必要があります。興味深いことに、報告書によると、バイナンスは2020年からフランスで事業を行っていたにもかかわらず、この承認を獲得したのは2022年になってからだという。
運営に対する圧力が高まっているにもかかわらず、バイナンスは法を遵守していると主張し、関連当局と協力する予定だ。今日のニュースを受けて、バイナンスの広報担当者は電子メールでの声明で次のように述べた。
バイナンスは、世界中の法執行機関との協力に多大な時間とリソースを投資しています。当社は、当社が運営する他の市場と同様に、フランスのすべての法律を遵守します。当社は、ユーザーに関する情報は安全に保管され、文書化された適切な正当な理由が得られた場合にのみ政府関係者に提供されることを除き、法執行機関や規制当局の捜査の詳細についてはコメントしません。
フランスにおけるバイナンスの問題は、おそらく多くの人にとって驚きかもしれない。 Binance CEO の Changpeng “CZ” Zhao 氏は、2022 年のパリブロックチェーンウィーク中にフランスを称賛するばかりでした。 CZはフランスを「おそらくヨーロッパと世界の大部分における仮想通貨の金融ハブ」と表現した。
バイナンスはまた、規制当局とのさらなるトラブルを避けるために、フランスでの複雑な問題を迅速に解決したいと考えている。この取引所は、CZ とともに現在、 訴訟 米国証券取引委員会は、この商社が資金を不正に取り扱い、ライセンスを取得せずに営業していたとして告発した。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
