Binance, Fransa'da Soruşturmayla Karşı Karşıya

• Binance, geçen yıl Fransa'yı Avrupa'daki bölgesel merkezi haline getirme planlarını duyurdu.
• Binance, AMF'den yalnızca 2022'de onay aldı ancak 2020'den beri Fransa'da faaliyet gösteriyor.
• Fransız düzenleyiciler, Binance'in Müşterini Tanı prosedürleri gibi önlemlere uymadığını iddia ediyor.

---

Kripto borsası Binance'in Fransız bölümü, bildirildiğine göre Şubat ayından bu yana uygunsuz bir şekilde müşteri istemek ve kara para aklamak suçlarından Fransa'da ön soruşturma altında bulunuyor.

Paris Cumhuriyet Savcılığı, “dijital varlıklar (PSAN) üzerinde bir hizmet sağlayıcının işlevini yasa dışı olarak yerine getirme eylemleri ve suç failleri tarafından gerçekleştirilen yatırım operasyonlarına, gizlemeye ve dönüştürmeye katılarak ağırlaştırılmış kara para aklama eylemlerine atıfta bulundu. Kâr elde etmiş olmak” soruşturma gerekçesi olarak gösterildi.

Yerel kaynaklar iddia etti Binance olası aklama faaliyetlerini izleyen güvenlik önlemlerine veya Müşterini Tanı prosedürlerine uymadı. Binance, Mayıs 2022'de Fransa'nın piyasa düzenleyicisine kaydolduğunu iddia etti ve bölgesel genel merkezini Fransa'da kurmayı planladığını duyurdu. Bununla birlikte, bazı Fransız kripto yatırımcıları, borsayı hizmetlerini lisanslanmadan önce halka sunmakla suçladı.

Bir Binance sözcüsü, Fransız yetkililerin borsayı geçen hafta ziyaret ettiğini doğruladı. Sözcü şunları söyledi:

Geçen hafta ilgili makamlarca yerinde ziyaretimiz oldu. Binance, her zaman olduğu gibi tamamen işbirliğine dayalıydı ve yükümlülüklerimizi buna göre yerine getirdik. Yüksek standartları sürdürmek için devam eden tüm uyum gereklilikleri konusunda düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Birkaç düzenleyici, Binance'i gerekli onay olmadan çalışmakla suçladı. Örneğin, Fransa'da faaliyet göstermek isteyen şirketlerin Finansal Piyasalar Kurumu'ndan (AMF) onay alması gerekmektedir. İlginç bir şekilde raporlar, Binance'in 2020'den beri Fransa'da faaliyet göstermesine rağmen bu onayı yalnızca 2022'de aldığını iddia ediyor.

Binance, operasyonları üzerindeki artan baskılara rağmen yasalara uygun davrandığını ve ilgili makamlarla işbirliği yapmayı planladığını savunuyor. Bugünkü haberlere tepki gösteren bir Binance sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada,

Binance, küresel olarak kanun uygulayıcılarla işbirliği yapmak için önemli ölçüde zaman ve kaynak harcıyor. Faaliyet gösterdiğimiz diğer tüm pazarlarda olduğu gibi Fransa'da da tüm yasalara uyarız. Kullanıcılarımız hakkındaki bilgilerin güvenli bir şekilde tutulduğunu ve yalnızca belgelenmiş uygun gerekçeler alındığında devlet yetkililerine verildiğini söylemek dışında, kolluk kuvvetleri veya düzenleyici soruşturmaların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız.

Binance'in Fransa'daki sorunları birçok kişi için sürpriz olabilir. Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, 2022 Paris Blockchain Haftası sırasında Fransa'yı övmekten başka bir şey yapmadı. CZ, Fransa'yı "muhtemelen Avrupa'da ve dünyanın büyük bir bölümünde kripto için finans merkezi" olarak tanımladı. 

Binance ayrıca, düzenleyicilerle daha fazla dramayı önlemek için Fransa'daki herhangi bir komplikasyonu hızla çözmeyi umuyor. Borsa, CZ ile birlikte şu anda bir dava ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, ticaret şirketini fonları kötü kullanmakla ve lisanssız faaliyet göstermekle suçlayan dava açıldı. 

Son Haberler