Binance stawia czoła śledztwu we Francji
- Binance w zeszłym roku ogłosił plany uczynienia Francji swoją regionalną centralą w Europie.
- Binance otrzymał zgodę AMF dopiero w 2022 roku, ale działa we Francji od 2020 roku.
- Francuskie organy regulacyjne twierdzą, że Binance nie przestrzegało środków, takich jak procedury Poznaj swojego klienta.
Francuski oddział giełdy kryptowalut Binance ma podobno był objęty wstępnym dochodzeniem we Francji w związku z niewłaściwym pozyskiwaniem klientów i praniem brudnych pieniędzy od lutego.
Paryska prokuratura powołała się na „akty nielegalnego wykonywania funkcji usługodawcy w zakresie aktywów cyfrowych (PSAN) oraz akty kwalifikowanego prania pieniędzy poprzez udział w operacjach inwestycyjnych, ukrywaniu i konwersji, przy czym te ostatnie dokonywane są przez sprawców przestępstw generowania zysków” jako przyczyny dochodzenia.
Tak twierdziły lokalne źródła Binance nie zastosował się do środków bezpieczeństwa lub nie zastosował się do procedur Poznaj swojego klienta, które monitorują możliwe działania związane z praniem pieniędzy. Binance twierdziło w maju 2022 r., że zarejestrowało się we francuskim regulatorze rynku i ogłosiło plany utworzenia regionalnej siedziby we Francji. Jednak niektórzy francuscy inwestorzy kryptowalutowi oskarżyli giełdę o oferowanie swoich usług publicznie, zanim uzyskała na to licencję.
Rzecznik Binance potwierdził, że francuskie władze odwiedziły giełdę w zeszłym tygodniu. Rzecznik powiedział,
W zeszłym tygodniu odbyliśmy wizytę na miejscu przez odpowiednie władze. Binance, jak zawsze, w pełni współpracowało i odpowiednio wypełnialiśmy nasze zobowiązania. Kontynuujemy ścisłą współpracę z organami regulacyjnymi i organami ścigania w zakresie wszystkich bieżących wymogów zgodności w celu utrzymania wysokich standardów.
Kilku regulatorów oskarżyło Binance o działanie bez niezbędnej zgody. Na przykład firmy, które chcą prowadzić działalność we Francji, muszą uzyskać zgodę Urzędu Nadzoru Rynków Finansowych (AMF). Co ciekawe, raporty twierdzą, że Binance uzyskało tę zgodę dopiero w 2022 roku, mimo że działa we Francji od 2020 roku.
Pomimo rosnącej presji na swoją działalność, Binance utrzymuje, że działa zgodnie z prawem i planuje współpracować z odpowiednimi organami. Reagując na dzisiejsze wiadomości, rzecznik Binance powiedział w e-mailowym oświadczeniu:
Binance inwestuje dużo czasu i zasobów we współpracę z organami ścigania na całym świecie. Przestrzegamy wszystkich praw we Francji, tak jak na każdym innym rynku, na którym działamy. Nie będziemy komentować szczegółów dochodzeń organów ścigania lub organów regulacyjnych, z wyjątkiem stwierdzenia, że informacje o naszych użytkownikach są bezpiecznie przechowywane i przekazywane urzędnikom państwowym wyłącznie po otrzymaniu udokumentowanego odpowiedniego uzasadnienia.
Problemy Binance we Francji mogą być dla wielu zaskoczeniem. Dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, nie tylko chwalił Francję podczas Paris Blockchain Week 2022. CZ opisał Francję jako „prawdopodobnie finansowe centrum kryptowalut w Europie i większej części świata”.
Binance ma również nadzieję na szybkie rozwiązanie wszelkich komplikacji we Francji, aby zapobiec dalszym dramatom z organami regulacyjnymi. Giełda wraz z CZ jest obecnie przedmiotem a pozew sądowy złożony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która zarzuca firmie handlowej niewłaściwe obchodzenie się z funduszami i działanie bez licencji.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
