Binance столкнулась с расследованием во Франции
- В прошлом году Binance объявила о планах сделать Францию своей региональной штаб-квартирой в Европе.
- Binance получила одобрение от AMF только в 2022 году, но работает во Франции с 2020 года.
- Французские регуляторы утверждают, что Binance не соблюдает такие меры, как процедуры «Знай своего клиента».
Французское подразделение криптобиржи Binance как сообщается находится под предварительным расследованием во Франции по обвинению в неправомерном привлечении клиентов и отмывании денег с февраля.
Прокуратура Парижа сослалась на «акты незаконного осуществления функции поставщика услуг по цифровым активам (PSAN) и акты отмывания денег с отягчающими обстоятельствами путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия и конвертации, причем последние осуществляются лицами, совершившими правонарушения». получения прибыли» в качестве причин для расследования.
Местные источники утверждали, что Бинанс не соблюдает меры безопасности или не соблюдает процедуры «Знай своего клиента», которые отслеживают возможные действия по отмыванию денег. Binance заявила в мае 2022 года, что она зарегистрировалась во французском регуляторе рынка, и объявила о планах открыть свою региональную штаб-квартиру во Франции. Однако некоторые французские криптоинвесторы обвинили биржу в том, что она предлагала свои услуги населению до того, как получила на это лицензию.
Представитель Binance подтвердил, что французские власти посетили биржу на прошлой неделе. Представитель сказал,
На прошлой неделе нас посетили соответствующие органы. Binance, как всегда, полностью сотрудничала, и мы соответственно выполнили свои обязательства. Мы продолжаем тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами по всем текущим требованиям соответствия, чтобы поддерживать высокие стандарты.
Несколько регуляторов обвинили Binance в работе без необходимого разрешения. Например, компании, стремящиеся работать во Франции, должны получить одобрение Управления финансовых рынков (AMF). Интересно, что в отчетах утверждается, что Binance получила это одобрение только в 2022 году, несмотря на то, что работает во Франции с 2020 года.
Несмотря на растущее давление на свою деятельность, Binance утверждает, что она законопослушна, и планирует сотрудничать с соответствующими органами. В ответ на сегодняшние новости представитель Binance заявил в электронном письме:
Binance вкладывает много времени и ресурсов в сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Мы соблюдаем все законы Франции, как и на любом другом рынке, на котором работаем. Мы не будем комментировать особенности расследований правоохранительных органов или регулирующих органов, за исключением того, что информация о наших пользователях надежно хранится и предоставляется государственным чиновникам только после получения документально подтвержденного соответствующего обоснования.
Проблемы Binance во Франции могут стать неожиданностью для многих. Генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао не высказал ничего, кроме похвалы Франции во время Парижской недели блокчейна 2022 года. CZ описал Францию как «вероятно, финансовый центр криптовалюты в Европе и большей части мира».
Binance также надеется быстро разрешить любые осложнения во Франции, чтобы предотвратить дальнейшие драмы с регулирующими органами. Обмен, наряду с CZ, в настоящее время является предметом иск подано Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая обвиняет торговую компанию в нецелевом использовании средств и работе без лицензии.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
