Binance geconfronteerd met onderzoek in Frankrijk
- Binance kondigde vorig jaar plannen aan om van Frankrijk zijn regionale hoofdkantoor in Europa te maken.
- Binance kreeg pas in 2022 goedkeuring van de AMF, maar is sinds 2020 actief in Frankrijk.
- Franse toezichthouders beweren dat Binance zich niet heeft gehouden aan maatregelen zoals de Know Your Customer-procedures.
De Franse afdeling van cryptobeurs Binance heeft naar verluidt loopt sinds februari een voorlopig onderzoek in Frankrijk wegens het ongepast werven van klanten en het witwassen van geld.
Het openbaar ministerie van Parijs citeerde “daden van illegale uitoefening van de functie van dienstverlener op digitale activa (PSAN) en daden van verergerd witwassen van geld door deelname aan investeringsoperaties, verhulling en conversie, waarbij de laatste wordt uitgevoerd door daders van misdrijven winst hebben gemaakt” als de redenen voor het onderzoek.
Dat beweerden lokale bronnen Binance zich niet heeft gehouden aan beveiligingsmaatregelen of de Know Your Customer-procedures die toezicht houden op mogelijke witwasactiviteiten. Binance beweerde in mei 2022 dat het zich had geregistreerd bij de Franse marktregulator en plannen had aangekondigd om zijn regionale hoofdkantoor in Frankrijk te vestigen. Sommige Franse crypto-investeerders beschuldigden de beurs er echter van zijn diensten aan het publiek aan te bieden voordat het daarvoor een vergunning had gekregen.
Een woordvoerder van Binance bevestigde dat de Franse autoriteiten vorige week de beurs hebben bezocht. De woordvoerder zei,
We hebben vorige week een bezoek ter plaatse gehad door de relevante autoriteiten. Binance werkte, zoals altijd, volledig samen en we voldeden dienovereenkomstig aan onze verplichtingen. We blijven nauw samenwerken met regelgevers en wetshandhavingsinstanties aan alle voortdurende nalevingsvereisten om hoge normen te handhaven.
Verschillende toezichthouders hebben Binance ervan beschuldigd te opereren zonder de benodigde goedkeuring. Bedrijven die in Frankrijk willen opereren, moeten bijvoorbeeld de goedkeuring krijgen van de Autoriteit Financiële Markten (AMF). Interessant is dat rapporten beweren dat Binance deze goedkeuring pas in 2022 heeft verkregen, ondanks dat het sinds 2020 in Frankrijk actief is.
Ondanks de toenemende druk op zijn activiteiten, beweert Binance dat het zich aan de wet houdt en van plan is samen te werken met de relevante autoriteiten. In reactie op het nieuws van vandaag zei een woordvoerder van Binance in een verklaring per e-mail:
Binance investeert veel tijd en middelen in samenwerking met wetshandhavers wereldwijd. We houden ons aan alle wetten in Frankrijk, net als in elke andere markt waarin we actief zijn. We zullen geen commentaar geven op de details van wetshandhavings- of regelgevende onderzoeken, behalve om te zeggen dat informatie over onze gebruikers veilig wordt bewaard en alleen aan overheidsfunctionarissen wordt verstrekt na ontvangst van een gedocumenteerde passende rechtvaardiging.
De problemen van Binance in Frankrijk kunnen voor velen mogelijk als een verrassing komen. Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao had niets dan lof voor Frankrijk tijdens de 2022 Paris Blockchain Week. CZ beschreef Frankrijk als "waarschijnlijk het financiële centrum voor crypto in Europa en het grootste deel van de wereld."
Binance hoopt ook eventuele complicaties in Frankrijk snel op te lossen om verder drama met toezichthouders te voorkomen. De uitwisseling is, samen met CZ, momenteel het onderwerp van een rechtszaak ingediend door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, die het handelsbedrijf beschuldigt van verkeerd omgaan met fondsen en opereren zonder vergunning.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
