Binance står inför utredning i Frankrike
- Binance, förra året, tillkännagav planer på att göra Frankrike till sitt regionala huvudkontor i Europa.
- Binance fick godkännande från AMF först 2022 men har varit verksamt i Frankrike sedan 2020.
- Franska tillsynsmyndigheter hävdar att Binance misslyckades med att följa åtgärder som Know Your Customer-procedurer.
Den franska divisionen av kryptobörsen Binance har enligt uppgift har varit under förundersökning i Frankrike för otillbörligt värvning av klienter och penningtvätt sedan februari.
Paris åklagarkammare hänvisade till "handlingar av olaglig utövande av tjänsteleverantörens funktion på digitala tillgångar (PSAN) och grov penningtvätt genom att delta i investeringsverksamhet, döljande och omvandling, varvid de senare utfördes av förövare av brott ha genererat vinster” som skäl för utredningen.
Lokala källor hävdade det Binance underlåtit att följa säkerhetsåtgärder eller följa Know Your Customer-procedurer som övervakar möjliga tvättaktiviteter. Binance hävdade i maj 2022 att de hade registrerat sig hos Frankrikes marknadsregulator och tillkännagav planer på att etablera sitt regionala huvudkontor i Frankrike. Vissa franska kryptoinvesterare anklagade dock börsen för att erbjuda sina tjänster till allmänheten innan den fick licens att göra det.
En talesperson för Binance bekräftade att de franska myndigheterna besökte börsen förra veckan. Talesmannen sa,
Vi hade ett besök på plats förra veckan av berörda myndigheter. Binance, som alltid, samarbetade fullt ut och vi uppfyllde våra skyldigheter i enlighet med detta. Vi fortsätter att arbeta nära tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter om alla pågående efterlevnadskrav för att upprätthålla höga standarder.
Flera tillsynsmyndigheter har anklagat Binance för att fungera utan det nödvändiga godkännandet. Till exempel måste företag som vill bedriva verksamhet i Frankrike få godkännande från Financial Markets Authority (AMF). Intressant nog hävdar rapporter att Binance först säkrade detta godkännande 2022, trots att de har varit verksamma i Frankrike sedan 2020.
Trots det ökande trycket på dess verksamhet, vidhåller Binance att de är laglydiga och planerar att samarbeta med relevanta myndigheter. Som reaktion på dagens nyheter, sa en talesman för Binance i ett e-postmeddelande,
Binance investerar mycket tid och resurser på att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter globalt. Vi följer alla lagar i Frankrike, precis som vi gör på alla andra marknader vi verkar. Vi kommer inte att kommentera detaljerna i brottsbekämpande eller regulatoriska utredningar förutom att säga att information om våra användare förvaras säkert och endast tillhandahålls till regeringstjänstemän efter mottagandet av dokumenterad lämplig motivering.
Binances problem i Frankrike kan möjligen komma som en överraskning för många. Binance VD Changpeng "CZ" Zhao hade inget annat än beröm för Frankrike under 2022 Paris Blockchain Week. CZ beskrev Frankrike som "troligen det finansiella navet för krypto i Europa och den större delen av världen."
Binance hoppas också att snabbt kunna lösa eventuella komplikationer i Frankrike för att förhindra ytterligare dramatik med tillsynsmyndigheter. Utbytet, tillsammans med CZ, är för närvarande föremål för en rättegång inlämnad av US Securities and Exchange Commission, som anklagar handelsföretaget för att ha misshandlat medel och agerat utan licens.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
