インドの執行局（ED）は取引所を呼びかけ、取引に関する情報を求めています

• 執行局（ED）は、取引に関する追加の詳細を暗号通貨取引所に求めました。
• EDは、国内での外国為替違反の疑いのある事件を調査しています。

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インドの執行局（ED）は、暗号通貨取引所に通知を発行し、これらの企業が犯した外国為替違反の疑惑の事例を調査し続けているため、追加情報を要求しています。

からの報告によると ローカルメディアアウトレット、EDは、外国為替管理法（FEMA）に基づいて追加情報を求めています。 FEMAの下では、国外の人に送られる支払いや外国為替取引は規制されています。

国内のマネーロンダリングを調査する学際的な組織には、インドの暗号通貨取引所CoinDCXのCEOであるSumitGuptaも調査に参加しました。さらに、CoinSwitch Kuberのような他の暗号通貨取引所の幹部も呼ばれ、EDは幹部から特定の取引に関する情報を求めました。

「取引履歴、外国取引所との関係、インドからいくらのお金が出ているか–EDはオフショア取引の詳細をすべて調べています。情報交換所から情報が求められており、場合によっては、その幹部も調査に参加しています。文書は調査中であり、必要に応じて、再度呼び出される可能性があります。」

関係者は言った。

インド当局は、暗号通貨の使用に関しては引き続き警戒を怠っていません。最近、取引量の点で国内最大の暗号通貨取引所であるWazirXがEDによって調査され、$3億5300万の取引について説明するよう求められました。 EDは、その金額がFEMA規則に違反する暗号取引に関係していると信じていました。

インドと暗号通貨

インド政府は、2022年4月1日から30%の税金を課し、2022年7月1日以降のすべての取引に1%のTDSを課し、暗号投資家に甘んじていませんでした。 3つの人気のあるインドの取引所は 平均でほぼ72.5%減少しました、そしてその結果、インドの取引所の収益は非常に貧弱です。

ここで注目すべき興味深い事実は、インド政府が国内の暗号通貨に課税しているが、これはこれらのブロックチェーンベースの資産が国内で合法であることを意味しないという事実を強調していることです。

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