Enforcement Directorate (ED) of India ruft Börsen an, sucht Informationen zu Transaktionen
- Die Enforcement Directorate (ED) bat Krypto-Börsen um zusätzliche Details zu Transaktionen.
- Die ED untersucht mutmaßliche Fälle von Devisenverstößen in der Nation.
Die indische Direktion für Durchsetzung (ED) hat Mitteilungen an Krypto-Börsen herausgegeben und fordert zusätzliche Informationen, während sie weiterhin mutmaßliche Fälle von Devisenverstößen untersucht, die von diesen Firmen begangen wurden.
Nach einem Bericht von a Lokale Medienstelle, sucht der ED nach zusätzlichen Informationen gemäß dem Foreign Exchange Management Act (FEMA). Unter der FEMA wird jede Zahlung, die an eine Person außerhalb der Nation gesendet wird, oder jedes Devisengeschäft reguliert.
Die multidisziplinäre Organisation, die Geldwäsche im Land untersucht, wurde bei ihrer Untersuchung auch vom CEO der indischen Krypto-Börse CoinDCX, Sumit Gupta, unterstützt. Darüber hinaus wurden auch Führungskräfte anderer Kryptowährungsbörsen wie CoinSwitch Kuber hinzugezogen, und die ED bat die Führungskräfte um Informationen zu bestimmten Transaktionen.
„Transaktionshistorie, Beziehung zu Devisen, wie viel Geld aus Indien abfließt – ED untersucht jedes Detail von Offshore-Transaktionen. Informationen wurden von den Börsen eingeholt, und in bestimmten Fällen haben sich auch ihre Führungskräfte der Untersuchung angeschlossen. Die Unterlagen werden geprüft, und wenn nötig, könnten sie erneut abgerufen werden.“
Sagte ein Beamter.
Die indischen Behörden bleiben in höchster Alarmbereitschaft, wenn es um die Verwendung von Kryptowährungen geht. Kürzlich wurde die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse des Landes, WazirX, von der ED untersucht, wobei sie gebeten wurde, Transaktionen im Wert von $353 Millionen zu erklären. Die ED glaubte, dass der Betrag in Kryptotransaktionen verwickelt war, die gegen die FEMA-Regeln verstießen.
Indien und Kryptowährungen
Die indische Regierung war gegenüber Krypto-Investoren nicht nachsichtig und erhob ab dem 1. April 2022 eine Steuer von 30%, gefolgt von einer TDS von 1% auf jede Transaktion ab dem 1. Juli 2022. Infolge der neuen Regeln stieg das Handelsvolumen drei beliebte indische Börsen haben sank im Durchschnitt um fast 72,51 TP4T, und infolgedessen sind die Einnahmen der indischen Börsen äußerst gering.
Eine interessante Tatsache, die hier anzumerken ist, ist, dass die indische Regierung Kryptowährungen in der Nation besteuert hat, aber die Tatsache betont hat, dass dies nicht bedeutet, dass diese Blockchain-basierten Vermögenswerte in der Nation legal sind.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
