Handhavingsdirectoraat (ED) van India roept uitwisselingen op, zoekt informatie over transacties
- De directie Handhaving (ED) vroeg crypto-uitwisselingen om aanvullende details over transacties.
- De ED onderzoekt vermeende gevallen van deviezenschendingen in het land.
Het Directorate of Enforcement (ED) van India heeft kennisgevingen gedaan aan crypto-uitwisselingen en eist aanvullende informatie terwijl het doorgaat met het onderzoeken van vermeende gevallen van eventuele schendingen van deviezen door deze bedrijven.
Volgens een rapport van a lokale media-outlet, zoekt de ED aanvullende informatie op grond van de Foreign Exchange Management Act (FEMA). Onder FEMA is elke betaling die wordt verzonden naar een persoon buiten het land of een forex-deal gereguleerd.
De multidisciplinaire organisatie die het witwassen van geld in het land onderzoekt, werd ook vergezeld door de CEO van de Indiase crypto-uitwisseling CoinDCX, Sumit Gupta, in haar onderzoek. Daarnaast werd ook een beroep gedaan op leidinggevenden bij andere cryptocurrency-uitwisselingen zoals CoinSwitch Kuber, en de ED zocht informatie over bepaalde transacties bij de leidinggevenden.
"Transactiegeschiedenis, relatie met buitenlandse beurzen, hoeveel geld er uit India gaat - ED onderzoekt elk detail van offshore-transacties. Er is informatie ingewonnen bij de uitwisselingen en in bepaalde gevallen hebben hun leidinggevenden zich ook bij het onderzoek aangesloten. De documenten worden onderzocht en indien nodig kunnen ze opnieuw worden opgeroepen.”
Een ambtenaar zei.
Indiase autoriteiten blijven alert als het gaat om het gebruik van cryptocurrencies. Onlangs werd de grootste crypto-uitwisseling in het land in termen van handelsvolume, WazirX, onderzocht door de ED, waarin het werd gevraagd om transacties ter waarde van $353 miljoen uit te leggen. De ED meende dat het bedrag betrokken was bij cryptotransacties die in strijd waren met de FEMA-regels.
India en cryptocurrencies
De Indiase overheid is niet zachtaardig geweest met crypto-investeerders, door een belasting van 30% op te leggen vanaf 1 april 2022, gevolgd door een TDS van 1% op elke transactie vanaf 1 juli 2022. In de nasleep van de nieuwe regels, zijn de handelsvolumes op drie populaire Indiase beurzen hebben: gemiddeld met bijna 72,5% gedaald, en als gevolg daarvan zijn de inkomsten van Indiase beurzen extreem slecht.
Een interessant feit om hier op te merken is dat de regering van India cryptocurrencies in de natie heeft belast, maar heeft benadrukt dat dit niet betekent dat deze op blockchain gebaseerde activa legaal zijn in de natie.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
