La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India llama a los intercambios, busca información sobre las transacciones
- La Dirección de Cumplimiento (ED) solicitó a los intercambios de cifrado detalles adicionales sobre las transacciones.
- El ED está investigando presuntos casos de violaciones cambiarias en la nación.
La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) de la India ha emitido avisos a los intercambios de criptomonedas y exige información adicional a medida que continúa investigando supuestos casos de violaciones cambiarias, si las hubiere, cometidos por estas empresas.
Según un informe de un medio de comunicación local, el ED está buscando información adicional bajo la Ley de Administración de Divisas (FEMA). Bajo FEMA, se regula cualquier pago enviado a una persona fuera del país o cualquier transacción de divisas.
A la organización multidisciplinaria que investiga el lavado de dinero en la nación también se unió el CEO de la criptobolsa india CoinDCX, Sumit Gupta, en su investigación. Además, también se llamó a los ejecutivos de otros intercambios de criptomonedas como CoinSwitch Kuber, y el ED buscó información sobre ciertas transacciones de los ejecutivos.
“Historial de transacciones, relación con divisas, cuánto dinero sale de la India: ED está examinando cada detalle de las transacciones en el extranjero. Se ha buscado información de los intercambios y, en ciertos casos, sus ejecutivos también se han unido a la investigación. Los documentos están siendo examinados y, de ser necesario, podrían ser llamados nuevamente”.
Dijo un funcionario.
Las autoridades indias permanecen en alerta máxima cuando se trata del uso de criptomonedas. Recientemente, el ED investigó el mayor intercambio de criptomonedas del país en términos de volumen de operaciones, WazirX, en el que se le pidió que explicara las transacciones por valor de $353 millones. El ED creía que la cantidad estaba involucrada en transacciones criptográficas que violaban las reglas de FEMA.
India y las criptomonedas
El gobierno indio no ha sido blando con los criptoinversionistas, imponiendo un impuesto de 30% desde el 1 de abril de 2022, seguido de un TDS de 1% en cada transacción desde el 1 de julio de 2022. A raíz de las nuevas reglas, los volúmenes comerciales en tres intercambios indios populares han cayó casi 72.5% en promedio, y como resultado, los ingresos de los intercambios indios son extremadamente bajos.
Un hecho interesante a tener en cuenta aquí es que el gobierno de India ha gravado las criptomonedas en la nación, pero ha enfatizado el hecho de que esto no significa que estos activos basados en blockchain sean legales en la nación.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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