Dyrekcja Egzekwowania (ED) Indii wzywa wymiany, szuka informacji dotyczących transakcji
- Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) poprosiła giełdy kryptograficzne o dodatkowe szczegóły dotyczące transakcji.
- ED bada domniemane przypadki naruszeń dewizowych w kraju.
Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) w Indiach wydała zawiadomienia dla giełd kryptowalut i żąda dodatkowych informacji, ponieważ kontynuuje dochodzenie w sprawie domniemanych przypadków naruszeń zasad wymiany walut popełnionych przez te firmy.
Według raportu z lokalne mediaED poszukuje dodatkowych informacji na podstawie ustawy o zarządzaniu dewizami (FEMA). Zgodnie z FEMA każda płatność wysyłana do osoby spoza kraju lub jakakolwiek transakcja forex jest regulowana.
Do multidyscyplinarnej organizacji, która bada pranie pieniędzy w kraju, dołączył także dyrektor generalny indyjskiej giełdy kryptograficznej CoinDCX, Sumit Gupta. Ponadto wezwano również kierownictwo innych giełd kryptowalut, takich jak CoinSwitch Kuber, a ED szukał informacji dotyczących niektórych transakcji od kierownictwa.
„Historia transakcji, relacje z walutami zagranicznymi, ile pieniędzy wychodzi z Indii – ED bada każdy szczegół transakcji offshore. Poszukiwano informacji z giełd, aw niektórych przypadkach do śledztwa przyłączali się również ich dyrektorzy. Dokumenty są sprawdzane i w razie potrzeby można je ponownie wywołać.
Powiedział urzędnik.
Władze indyjskie pozostają w pogotowiu, jeśli chodzi o korzystanie z kryptowalut. Ostatnio ED zbadał największą giełdę kryptograficzną w kraju pod względem wolumenu obrotu, WazirX, w którym poproszono go o wyjaśnienie transakcji o wartości $353 milionów. ED uważał, że kwota była zaangażowana w transakcje kryptograficzne, które naruszały zasady FEMA.
Indie i kryptowaluty
Rząd Indii nie był miękki w stosunku do inwestorów kryptograficznych, nakładając podatek w wysokości 30% od 1 kwietnia 2022 r., a następnie TDS w wysokości 1% na każdą transakcję od 1 lipca 2022 r. W następstwie nowych przepisów wolumen handlu na trzy popularne indyjskie giełdy mają spadła średnio o prawie 72,51 TP4T, w wyniku czego dochody indyjskich giełd są wyjątkowo niskie.
Ciekawym faktem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że rząd Indii opodatkował kryptowaluty w kraju, ale podkreślił fakt, że nie oznacza to, że te aktywa oparte na blockchain są legalne w kraju.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
