Управление правоприменения (ED) Индии обращается к биржам и ищет информацию о транзакциях
- Управление правоприменения (ED) запросило у криптобирж дополнительную информацию о транзакциях.
- ED расследует предполагаемые случаи валютных нарушений в стране.
Управление правоприменения (ED) Индии направило уведомления криптовалютным биржам и требует дополнительную информацию, поскольку оно продолжает расследовать предполагаемые случаи валютных нарушений, если таковые имеются, совершенные этими фирмами.
Согласно отчету из местное СМИED запрашивает дополнительную информацию в соответствии с Законом об управлении валютными операциями (FEMA). В соответствии с FEMA любой платеж, отправленный лицу за пределами страны, или любая валютная сделка регулируются.
К междисциплинарной организации, которая расследует отмывание денег в стране, в расследовании также присоединился генеральный директор индийской биржи криптовалют CoinDCX Сумит Гупта. Кроме того, были вызваны руководители других криптовалютных бирж, таких как CoinSwitch Kuber, и ED запросил у руководителей информацию об определенных транзакциях.
«История транзакций, отношения с иностранными биржами, сколько денег уходит из Индии — ED изучает каждую деталь оффшорных транзакций. Информация была запрошена на биржах, и в некоторых случаях их руководители также присоединялись к расследованию. Документы изучаются, и в случае необходимости могут быть вызваны повторно».
— сказал чиновник.
Индийские власти остаются в состоянии повышенной готовности, когда речь идет об использовании криптовалют. Недавно крупнейшая криптобиржа в стране с точки зрения объема торгов, WazirX, была расследована ED, в ходе которого ее попросили объяснить транзакции на сумму $353 миллиона. ED полагал, что эта сумма была связана с криптовалютными транзакциями, нарушающими правила FEMA.
Индия и криптовалюты
Индийское правительство не проявило мягкости по отношению к криптоинвесторам, введя налог в размере 30% с 1 апреля 2022 г., а затем TDS в размере 1% на каждую транзакцию с 1 июля 2022 г. После введения новых правил объемы торгов на три популярных индийских биржи упал почти на 72,5% в среднем, и в результате доходы индийских бирж крайне скудны.
Здесь следует отметить интересный факт: правительство Индии обложило налогом криптовалюты в стране, но подчеркнуло тот факт, что это не означает, что эти активы на основе блокчейна являются законными в стране.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
Последние новости
