DOJ neemt $9M aan USDT in beslag in verband met oplichting
- Het DOJ werkte samen met Tether om de inbeslagname te vergemakkelijken.
- De Amerikaanse regering heeft naar verluidt voor $5 miljard aan cryptovaluta in bezit die zijn verkregen uit meerdere inbeslagnames.
- De DOJ heeft onlangs een schikking getroffen met cryptobeurs Binance.
Het was een drukke week voor het Amerikaanse ministerie van Justitie. Eerst kondigde het bureau een schikkingsovereenkomst aan met de grootste crypto-uitwisseling, Binance, waardoor Binance CEO Changpeng Zhao zou aftreden als CEO.
Het DOJ heeft zijn handhavingsmaatregelen voortgezet en beslag gelegd op USDT ter waarde van ongeveer $9 miljoen. De geconfisqueerde stablecoins zouden verband houden met criminele organisaties die slachtoffers oplichtten via een ‘varkensslachterij’-romancezwendel.
De DOJ onthuld dat handhavingsagenten speciale tactieken gebruikten die bekend staan als ‘chain hopping’ om de bezittingen te ontdekken. Volgens de publicatie van het DOJ hebben agenten en analisten van de Amerikaanse geheime dienst deposito's van slachtoffers opgespoord die via verschillende cryptocurrencies waren witgewassen.
Varkensslachting is een vorm van romantiekzwendel waarbij slachtoffers ertoe worden verleid afstand te doen van hun bezittingen. De oplichters ontwikkelen vaak een relatie met de slachtoffers en dringen er bij hen op aan om hun crypto te investeren in een bedrijf dat als lucratief wordt afgeschilderd.
Waarnemend assistent-procureur-generaal Nicole Argentieri legde uit dat “deze oplichters gewone investeerders azen door websites te maken die de slachtoffers vertellen dat hun investeringen ervoor zorgen dat ze geld verdienen.”
Argentieri voegde toe:
De waarheid is dat deze internationale criminele actoren eenvoudigweg cryptocurrency stelen en de slachtoffers niets achterlaten. Deze inbeslagname zou cybercriminelen er ook aan moeten herinneren dat, hoewel het huidige landschap van het cryptocurrency-ecosysteem misschien een ideale manier lijkt om onrechtmatig verkregen winsten wit te wassen, de rechtshandhaving de expertise zal blijven ontwikkelen die nodig is om het geld te volgen en terug te grijpen. voor slachtoffers.
De Amerikaanse autoriteiten nemen het voortouw in de race naar Onderscheppen crypto-gerelateerde fraude. Dit zou niet de eerste keer zijn dat Amerikaanse functionarissen cryptocurrencies in beslag hebben genomen die betrokken zijn bij oplichting. In 2020 heeft de FBI ongeveer 70.000 bitcoins in beslag genomen die naar verluidt verbonden waren met de Zijderoute. Interessant is dat de Amerikaanse overheid een van de grootste BTC-houders is, dankzij meerdere inbeslagnames. De VS bezitten naar verluidt ongeveer $5 miljard aan cryptocurrency.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
