DOJ gaat achter crypto-uitwisselingen aan die misdaad helpen
- De DOJ is van plan handhavingsacties te starten tegen crypto-uitwisselingen die nalevings- en risicobeheermaatregelen negeren.
- De opmerkingen van Choi komen na een turbulent jaar voor de cryptocurrency-sector, waarin Terraform Labs, Three Arrows Capital en FTX ten onder gingen.
- Het DOJ richt zich ook op cross-chain bruggen als onderdeel van zijn inspanningen om diefstal en hacks in de DeFi-ruimte te bestrijden, die van oudsher een populair doelwit is geweest voor criminele activiteiten.
Temidden van groeiende spanningen tussen cryptobedrijven en Amerikaanse regelgevers, Eun Young Choi, directeur van het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) is van plan actie te ondernemen tegen cryptocurrency-uitwisselingen die criminelen helpen geld wit te wassen.
Directeur Choi merkte dat op cryptocriminaliteit zijn de afgelopen vier jaar ‘aanzienlijk’ toegenomen, en het DOJ zal zich richten op crypto-uitwisselingen waarmee ‘criminele actoren gemakkelijk kunnen profiteren van hun misdaden en geld kunnen verdienen’.
Volgens Choi gaat de aandacht van het departement uit naar bedrijven die de antiwitwas- of ken-uw-klantregelgeving negeren, of die niet ten volle profiteren van compliance- en risicobeheermaatregelen. Ze merkte op dat “we hopen dat we, door ons op dit soort platforms te concentreren, een multipliereffect zullen hebben.”
De DOJ introduceerde de NCET in oktober 2021 als onderdeel van een poging om de crypto-onderwereld aan te pakken. De afdeling richt zich op de aanpak van crypto-gerelateerde misdaden, cybercriminaliteit en het witwassen van geld. Choi is van mening dat de toegenomen adoptie van digitale middelen overeenkomt met het gebruik ervan bij misdaden. Ze voegde eraan toe dat de afdeling bij het vaststellen van mogelijke kosten geen rekening zal houden met de omvang van een bedrijf.
Choi onthulde verder dat de NCET van plan is om binnen enkele maanden hard op te treden tegen investeringsfraude waarbij fraudeurs relaties aangaan met slachtoffers. Amerikaanse autoriteiten meldden dat ze vorige maand zes van deze zwendelpraktijken ter waarde van ongeveer $112 miljoen hadden ontdekt.
Schattingen van het Federal Bureau of Investigation (FBI) tonen aan dat investeringsfraude in 2022 maar liefst $3,31 miljard wegvaagde, waarvan meer dan $2,5 miljard afkomstig was van fraude met cryptocurrencies.
Sinds Choi vorig jaar aan het roer kwam te staan, heeft hij blijk gegeven van een duidelijke inzet voor het handhaven van de openbare orde in de cryptocurrency-sector. Hoewel Choi geen exchanges heeft genoemd, geloven crypto-enthousiastelingen dat verschillende top-exchanges het leuk vinden Binance zal waarschijnlijk meer controle krijgen.
Binance, een van de grootste cryptocurrency-beurzen, is onder vuur komen te liggen omdat het zich zou bezighouden met illegale handel in de VS. Binance heeft zijn onschuld volgehouden, maar Amerikaanse toezichthouders blijven jagen op overtreders in de sector.
Sommige crypto-experts hebben hun bezorgdheid geuit over de groeiende acties tegen crypto-uitwisselingen. Bijvoorbeeld Brian Armstrong, de CEO van Coinbase, verklaarde dat de beurs zijn hoofdkantoor buiten de VS zou kunnen verplaatsen als de regelgevingskaders niet veranderen.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
