Oprichters van Forsage Crypto Scam Worth $340M riskeren 20 jaar gevangenisstraf
- De federale grand jury in het district Oregon heeft de oprichters van een vermeend zwendelcryptoplatform genaamd Forsage aangeklaagd.
- De vier Russische oprichters – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergejev en Sergej Maslakov – riskeren een gevangenisstraf van twintig jaar.
- De oprichters brachten Forsage agressief op de markt en ontvingen $340 miljoen van investeerders voor hun vermeende Ponzi-plan.
- Meer dan 80% van de investeerders in het Ethereum-programma van Forsage ontving minder ETH terug dan ze hadden geïnvesteerd, terwijl meer dan 50% van de investeerders nooit een enkele uitbetaling ontving.
De Amerikaanse regelgevers zijn steeds waakzamer geworden als het gaat om crypto-zwendel en frauduleuze plannen vanwege het enorme aantal van dergelijke zwendel dat plaatsvindt in het jaar 2022. De nieuwste zaak komt van het ministerie van Justitie (DoJ), waarin de federale grand jury in het district Oregon heeft de oprichters van een vermeend zwendel-cryptoplatform genaamd Forsage aangeklaagd.
Het persbericht van de DoJ verklaarde: dat de oprichters van Forsage, Vladimir Okhotnikov, ook bekend als Lado; Olena Oblamska, ook bekend als Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, ook bekend als Mike Mooney, ook bekend als Gleb, ook bekend als Gleb Million; en Sergey Maslakov; waren betrokken bij het Ponzi-plan, dat naar verluidt investeerders voor een bedrag van $340 miljoen zou hebben gedupeerd. Dit is de eerste keer dat de Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn bij een zaak met betrekking tot een DeFi Ponzi-fraude.
“Samen met onze partners zet het ministerie zich in om fraudeurs die investeerders bedriegen aansprakelijk te stellen, ook in de opkomende DeFi-ruimte”, aldus assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie. “De aanklacht van vandaag toont het vermogen van het ministerie om alle beschikbare onderzoeksinstrumenten, inclusief blockchain-analyse, te gebruiken om geavanceerde fraude met cryptocurrency en digitale activa aan het licht te brengen.”
In de verklaring van het DoJ wordt beweerd dat de Russische oprichters van Forsage het platform hebben aangeprezen als een gedecentraliseerd matrixproject gebaseerd op netwerkmarketing en slimme contracten. De oprichters promootten het cryptoplatform via verschillende campagnes op agressieve wijze als “een legitieme en lucratieve zakelijke kans.”
In werkelijkheid was Forsage echter een Ponzi- en piramideinvesteringsplan dat $340 miljoen van investeerders over de hele wereld heeft gedupeerd. De persverklaring bevestigt dat de oprichters van Forsage “slimme contracten codeerden en implementeerden die hun gecombineerde Ponzi-piramidespel op het Ethereum (ETH) systematiseerden, Binance Smart Chain en Tron-blockchains.”
Na een diepgaande analyse van de door Forsage gebruikte code concludeerden de autoriteiten dat zodra een belegger een ‘slot’ in het slimme contract had gekocht, zijn geld automatisch werd omgeleid naar de portefeuille van een eerdere belegger. Daarom is het duidelijk dat de eerdere investeerders werden betaald met geld van latere investeerders.
Bovendien ontvingen meer dan 80% van de investeerders in het Ethereum-programma van Forsage minder ETH terug dan ze hadden geïnvesteerd, terwijl meer dan 50% nooit een enkele uitbetaling ontving. Interessant is dat de oprichters een rekening ook zo codeerden dat een deel van het geld van de investeerders naar deze rekening werd overgemaakt, die onder controle stond van de oprichters van het platform.
De Russische oprichters van Forsage zijn beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen en kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Speciale agent Ivan J. Arvelo van Homeland Security Investigations (HSI) New York merkte op:
“Zoals de aanklacht beweert, was het enige wat ze deden een klassiek Ponzi-plan. De technologie kan veranderen, maar de oplichting blijft hetzelfde en dankzij de samenwerking tussen al onze partners kunnen we de valse beloften doorzien en de plannen aan het licht brengen. HSI streeft ernaar voorop te lopen op het gebied van financieel onderzoek, waarbij we de volledige reikwijdte van onze onderzoekscapaciteiten gebruiken om criminelen op te sporen, ongeacht welke nieuwe trucs ze gebruiken.”
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
