Geórgia anuncia planos para adotar as leis de AML da Europa
- A Geórgia planeja ser um importante hub de criptomoedas até 2026.
- A UE intensificou os planos para impedir o uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A Geórgia está intensificando seus planos para se tornar um hub global de criptomoedas ao anunciar novas políticas direcionadas aos provedores de serviços de criptomoedas no país. A Geórgia, conhecida como uma das nações mais amigáveis às criptomoedas, planeja coordenar as leis de cripta locais de acordo com as diretrizes da União Europeia.
O ministro da Economia e vice-primeiro-ministro do país, Levan Davitashvili, revelou que os legisladores georgianos enviaram um projeto de lei ao parlamento contendo novas políticas para negócios digitais e empresas de criptomoedas.
De acordo com locais fontes, espera-se que as emendas ao projeto de lei sejam aprovadas em uma sessão posterior. Além disso, o projeto de lei alinhará a Geórgia com as políticas e diretivas da UE, como a Diretiva de Requisitos de Capital (CRD), a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) e a lei do Virtual Asset Service Provider (VASP).
A lei VASP tenta conceder legitimidade às organizações envolvidas na troca de ativos digitais. De acordo com o relatório, a política proposta também restringirá o uso de criptomoedas para crimes como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O ministro Davitashvili acredita que aceitar os padrões VASP é essencial para a Geórgia garantir o controle de longo prazo do mercado de criptomoedas. Davitashvili enfatizou a importância de alinhar a legislação financeira da Geórgia com os regulamentos pertinentes da UE.
A Geórgia é um dos números crescentes de países que veem a criptomoeda como parte de seu futuro. A nação do leste europeu priorizou os ativos digitais em seus planos de desenvolvimento para 2022-2025. A Geórgia foi nomeada a quarta jurisdição mais amigável às criptomoedas em julho de 2022 em uma pesquisa da Forex Suggest, atrás de Hong Kong, EUA e Suíça. A nação historicamente rica é conhecida por ter muitos caixas eletrônicos de criptomoedas, tornando simples para os consumidores converterem criptomoedas em fiat.
Leis ABC da UE
A União Europeia anunciou planos para implementar políticas que dificultam o uso de criptomoedas por criminosos para atividades ilegais. Os negociadores da Presidência do Conselho e do Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório em julho sobre a proposta de alteração das regras relativas à informação que deve ser fornecida juntamente com as transferências financeiras.
Como parte das novas políticas da UE, antes de tornar os ativos criptográficos acessíveis aos beneficiários, os provedores de serviços de criptografia serão obrigados a confirmar que a fonte de um ativo não está sujeita a restrições ou sanções e que não há preocupações com lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo
Apesar da popularidade dos criptoativos, questões sobre sua rastreabilidade e o risco de serem usados para fins ilegais têm sido um fardo para os reguladores.
De acordo com as diretrizes padronizadas da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) 2020, alguns países já tomaram medidas para regular criptomoeda transferências para proteger ativos virtuais de serem usados para terrorismo e outros crimes relacionados.
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