La Géorgie annonce son intention d'adopter les lois anti-blanchiment européennes

• La Géorgie prévoit d'être une importante plaque tournante de la cryptographie d'ici 2026.
• L'UE a intensifié ses plans pour empêcher l'utilisation de la cryptographie pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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La Géorgie intensifie ses plans pour devenir une plaque tournante mondiale de la cryptographie en annonçant de nouvelles politiques ciblant les fournisseurs de services de cryptographie dans le pays. La Géorgie, connue comme l'une des nations les plus favorables à la cryptographie, prévoit de coordonner les lois locales sur la crypte conformément aux directives de l'Union européenne.

Le ministre de l'Économie et vice-Premier ministre du pays, Levan Davitashvili, a révélé que les législateurs géorgiens avaient envoyé au parlement un projet de loi contenant de nouvelles politiques pour les entreprises numériques et les sociétés de cryptographie.

Selon les locaux sources, les amendements au projet de loi devraient être adoptés lors d'une session ultérieure. En outre, le projet de loi alignera la Géorgie sur les politiques et directives de l'UE, telles que la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), la directive sur les services de paiement (PSD2) et la loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP).

La loi VASP tente d'accorder un statut juridique aux organisations engagées dans l'échange d'actifs numériques. Selon le rapport, la politique proposée restreindra également l’utilisation des cryptomonnaies pour des délits tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le ministre Davitashvili estime que l'acceptation des normes VASP est essentielle pour que la Géorgie puisse garantir le contrôle à long terme du marché de la cryptographie. Davitashvili a souligné l'importance d'aligner la législation financière de la Géorgie sur les réglementations pertinentes de l'UE.

La Géorgie est l'un des nombres croissants de pays qui considèrent la crypto-monnaie comme faisant partie de leur avenir. La nation d'Europe de l'Est a donné la priorité aux actifs numériques dans ses plans de développement pour 2022-2025. La Géorgie a été nommée quatrième juridiction la plus favorable aux crypto-monnaies en juillet 2022 dans une enquête de Forex Suggest, derrière Hong Kong, les États-Unis et la Suisse. La nation historiquement riche est connue pour avoir beaucoup de guichets automatiques cryptographiques, ce qui permet aux consommateurs de convertir facilement la crypto-monnaie en fiat. 

Lois anti-blanchiment de l'UE

L’Union européenne a annoncé son intention de mettre en œuvre des politiques rendant difficile l’utilisation des crypto-monnaies par les criminels à des fins illégales. Les négociateurs de la présidence du Conseil et du Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire en juillet sur la proposition visant à modifier les règles concernant les informations qui doivent être fournies parallèlement aux transferts financiers.

Dans le cadre des nouvelles politiques de l'UE, avant de rendre les crypto-actifs accessibles aux bénéficiaires, les fournisseurs de services de cryptographie seront tenus de confirmer que la source d'un actif n'est pas soumise à des restrictions ou à des sanctions et qu'il n'y a aucune préoccupation concernant le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. 

 Malgré la popularité des actifs cryptographiques, les questions concernant leur traçabilité et le risque d’utilisation à des fins illégales constituent un fardeau pour les régulateurs.

Conformément aux lignes directrices standardisées 2020 du Groupe d'action financière (GAFI), certains pays ont déjà pris des mesures pour réglementer la crypto-monnaie transferts pour empêcher que les actifs virtuels ne soient utilisés à des fins terroristes et autres délits connexes.

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