La Georgia annuncia piani per adottare le leggi antiriciclaggio europee
- La Georgia prevede di diventare un importante hub crittografico entro il 2026.
- L'UE ha intensificato i piani per prevenire l'uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La Georgia sta intensificando i suoi piani per diventare un hub crittografico globale annunciando nuove politiche rivolte ai fornitori di servizi crittografici nel paese. La Georgia, nota come una delle nazioni più criptovalute, prevede di coordinare le leggi locali sulle criptovalute in linea con le direttive dell'Unione Europea.
Il ministro dell'Economia e vice primo ministro del paese Levan Davitashvili ha rivelato che i legislatori georgiani avevano inviato al parlamento un progetto di legge contenente nuove politiche per le imprese digitali e le società di crittografia.
Secondo locale fonti, gli emendamenti al disegno di legge dovrebbero essere approvati in una sessione successiva. Inoltre, il disegno di legge allineerà la Georgia alle politiche e alle direttive dell'UE, come la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), la Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e la legge sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).
La legge VASP tenta di conferire legittimazione alle organizzazioni impegnate nello scambio di risorse digitali. Secondo il rapporto, la politica proposta limiterà anche l'uso della criptovaluta per reati come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il ministro Davitashvili ritiene che l'accettazione degli standard VASP sia essenziale affinché la Georgia si assicuri il controllo a lungo termine del mercato delle criptovalute. Davitashvili ha sottolineato l'importanza di allineare la legislazione finanziaria della Georgia alle pertinenti normative dell'UE.
La Georgia è uno dei paesi in crescita che vede la criptovaluta come parte del proprio futuro. La nazione dell'Europa orientale ha dato priorità alle risorse digitali nei suoi piani di sviluppo per il 2022-2025. La Georgia è stata nominata la quarta giurisdizione più favorevole alle criptovalute a luglio 2022 in un sondaggio di Forex Suggest, dietro Hong Kong, Stati Uniti e Svizzera. La nazione storicamente ricca è nota per avere molti bancomat crittografici, rendendo semplice per i consumatori convertire la criptovaluta in fiat.
Leggi antiriciclaggio dell'UE
L'Unione Europea ha annunciato l'intenzione di attuare politiche che rendano difficile per i criminali utilizzare la criptovaluta per attività illegali. I negoziatori della Presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto a luglio un accordo provvisorio sulla proposta di modificare le regole relative alle informazioni che devono essere fornite insieme ai trasferimenti finanziari.
Nell'ambito delle nuove politiche dell'UE, prima di rendere accessibili ai beneficiari le criptovalute, i fornitori di servizi di criptovaluta dovranno confermare che la fonte di una risorsa non è soggetta a restrizioni o sanzioni e che non vi sono preoccupazioni per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo
Nonostante la popolarità delle risorse crittografiche, le domande sulla loro tracciabilità e sul rischio di essere utilizzate per scopi illegali sono state un peso per le autorità di regolamentazione.
In conformità con le linee guida standardizzate 2020 del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), alcuni paesi hanno già adottato misure per regolare la criptovaluta trasferimenti per proteggere le risorse virtuali dall'uso per terrorismo e altri reati correlati.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
Ultime notizie
