DOJ kommer att gå efter kryptoutbyten för att hjälpa brott
- DOJ planerar att inleda verkställighetsåtgärder mot kryptobörser som ignorerar efterlevnad och riskhanteringsåtgärder.
- Chois kommentarer kommer efter ett turbulent år för kryptovalutasektorn, som såg bortfallet av Terraform Labs, Three Arrows Capital och FTX.
- DOJ fokuserar också på tvärkedjebroar som en del av sin ansträngning för att bekämpa stöld och hackor i DeFi-utrymmet, som historiskt har varit ett populärt mål för kriminell verksamhet.
Mitt i växande spänningar mellan kryptoföretag och amerikanska tillsynsmyndigheter, Eun Young Choi, chef för National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), säger det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) planerar att vidta åtgärder mot kryptovalutabörser som hjälper kriminella att tvätta pengar.
Direktör Choi noterade det kryptobrott har ökat "avsevärt" under de senaste fyra åren, och DOJ kommer att inrikta sig på kryptobörser som gör det möjligt för "kriminella aktörer att enkelt tjäna på sina brott och ta ut pengar."
Enligt Choi är avdelningens uppmärksamhet riktad mot företag som ignorerar anti-penningtvätt eller vet-din-kund-regler eller som inte drar full nytta av efterlevnads- och riskhanteringsåtgärder. Hon påpekade att "vi hoppas att genom att fokusera på den typen av plattformar kommer vi att få en multiplikatoreffekt."
DOJ introducerade NCET i oktober 2021 som en del av ett försök att ta sig an kryptons undervärld. Avdelningen fokuserar på att hantera kryptorelaterade brott, cyberbrottslighet och penningtvätt. Choi menar att den ökade användningen av digitala tillgångar har matchat deras användning i brott. Hon tillade att avdelningen inte kommer att ta hänsyn till ett företags storlek när man bestämmer potentiella avgifter.
Choi avslöjade vidare att NCET planerar att slå ner på investeringsbedrägerier som involverar bedragare som odlar relationer med offer inom några månader. Amerikanska myndigheter rapporterade att de upptäckt sex av dessa bedrägerier till ett värde av cirka $112 miljoner förra månaden.
Uppskattningar från Federal Bureau of Investigation (FBI) visar att investeringsbedrägerier torkade bort så mycket som $3,31 miljarder år 2022, med över $2,5 miljarder av det totala från bedrägerier som involverade kryptovalutor.
Sedan han tog över som chef förra året har Choi visat ett tydligt engagemang för att upprätthålla lag och ordning inom kryptovalutasektorn. Även om Choi inte namngav några börser, tror kryptoentusiaster att flera toppbörser gillar Binance kommer sannolikt att få ökad granskning.
Binance, en av de största kryptovalutabörserna, har hamnat under eld för att ha ägnat sig åt olaglig handel i USA. Binance har vidhållit sin oskuld, men amerikanska tillsynsmyndigheter fortsätter att jaga efter brottslingar i branschen.
Vissa kryptoexperter har uttryckt oro över de växande åtgärderna mot kryptobörser. Till exempel Brian Armstrong, VD för Myntbas, förklarade att börsen kan flytta sitt huvudkontor utanför USA om regelverken inte ändras.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
