Myndigheter undersöker ex-Huobis globala chef för illegal handel
- Huobi Global har haft en handelsvolym på $1,34 miljarder under de senaste 24 timmarna.
- Huobi är för närvarande världens fjärde största börsplattform.
- Handelsföretaget avsattes från Kina efter en räd mot kryptorymden av den kinesiska regeringen.
Insiderhandel och andra former av laster blir allt mer populära i kryptoområdet. Ett av de senaste fallen handlar om Chen Boliang, en tidigare senior chef på kryptobörsen Huobi Global. Boliang arbetade på företagets institutionella kundavdelning men fick sin anställning uppsagd 2020, enligt ett uttalande från den Seychellerna-baserade börsen.
Hongkongs myndigheter åtalar för närvarande den tidigare chefen på anklagelser om att han tjänade $5 miljoner i olaglig vinst genom att dold handel mot företaget. De nämnda affärerna utfördes enligt uppgift i februari och mars 2020. Boliang greps senare i maj 2020 på grund av att han bröt sig in i Huobis interna system med olagliga avsikter.
Huobi Global släppte ett uttalande angående Boliangs åtal.
"Herr. Boliang Chens anställning hos Huobi Global avslutades i maj 2020. Vi har inga ytterligare kommentarer om anklagelserna mot Boliang Chen och tror på rättskipningen av HK Special Administrative Region.”
Boliang skapade ett detaljhandelskonto
Detaljer från en stämningsansökan från handelsplattformen avslöjade att den tidigare chefen begick bedrägeri genom att använda sin fars namn för att öppna ett detaljhandelskonto. Boliang använde sedan sin position för att godkänna en kreditgräns på $20 miljoner från företag.
Enligt rapporter fortsatte Boliang den illegala operationen genom att handla mot ett företagskonto han förvaltade och tjänade en vinst på nästan $5 miljoner i form av populära kryptostablecoin, USDT.
Den vanärade före detta Huobi-personalen släpps för närvarande mot en borgen på $25 000 men har ett berg av rättsfall inför sig. Boliang står inför ett åtal relaterat till brottsvinster och sex fall för åtkomst till Huobis system. Magistraten i Hongkong kommer att genomföra en förundersökning i frågan nästa vecka för att avgöra om det finns tillräckligt med bevis för att gå vidare till rättegången.
Insiderhandel utlöser krav på reglering
Boliangs historia är ett av de många växande fallen av insiderhandel som kryptoindustrin står inför. Den växande populariteten för dessa olagliga system har lett till att US Securities and Exchange Commission (SEC) har påbörjat undersökningar på många toppbörser. SEC sägs undersöka de åtgärder som vidtagits av dessa handelsföretag mot insiderhandel.
Det har funnits växande krav på reglering inom kryptoområdet eftersom fall av mattdragning och likvidation har gett branschen tvivel. Kollapsen av Terras UST och LUNA som raderade cirka $40 miljarder av investerarnas pengar utlöste ytterligare oro från myndigheter över marknaden. Många experter tror att kryptoutrymmet kan möta reglering redan i år.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
