FTX Advisors avslöjade kunddata till FBI, säger rapporten
- Faktureringsuppgifter kopplade till Alvarez och Marsal visar att företagen delade FTX-kunders data med FBI.
- Företagen drog ut detaljer om affärer för FBI-kontor i Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis och Cleveland.
- De två rådgivarna har debiterat $21 000 för FBI-relaterade tjänster och hela $100M sedan FTX-implosionen.
- De avgifter som tas ut av de två företagen kommer att dras av från kundernas återvinningsmedel.
Uppgifterna om kunder som har konton på den nu konkursade handelsplattformen för digitala tillgångar FTX delas med Federal Bureau of Investigation (FBI), den inhemska underrättelse- och säkerhetstjänsten i USA. En rapport angav att rådgivarna för utbytet är ansvariga, med hänvisning till officiell dokumentation.
Enligt a Rapportera från Bloomberg den 3 november har FTX:s konkursrådgivare avslöjat kunders transaktioner och konton med FBI som svar på stämningar utfärdade av flera fältkontor som arbetat för byrån under de senaste månaderna. Dessutom lämnade rådgivarna in brottsbekämpande register över specifika kunders affärer gjorda på handelsplattformen, vilket bröt mot löften om integritet.
FBI:s förfrågningar avslöjades via faktureringsinformation kopplad till Alvarez och Marsal, ett konsultföretag som fungerar som finansiella rådgivare för den konkurserade börsen. Intressant nog har personalen som arbetar för konsultföretagen under de senaste månaderna hämtat data relaterade till specifika kunders affärer för FBI-kontor i Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis och Cleveland.
Även om faktureringsuppgifterna inte avslöjade det faktiska ämnet för FBI-utredningen eller anledningen till det, nämns en stämning av storjuryn i ett av dokumenten. Det är viktigt att notera att Alvarez och Marsal bekräftade att företagen delade transaktionsdata från FTX:s molnbaserade leverantör i september som svar på en stämning utfärdad av FBI Philadelphia. Efter en begäran från FBI Oakland delade företagen också information i juli. Vidare, i augusti, överlämnades data till FBI Portland-kontoret.
Intressant nog kommer kostnaden för allt datautbyte att bäras av FTX-kunderna. Enligt Bloomberg fakturerade två rådgivare i juli, augusti och september mer än $21 000 för FBI-relaterade tjänster. Sedan kollapsen av den tidigare mångmiljardbörsen i november 2022 har konsultföretagen debiterat FTX en hel del $100 miljoner i avgifter, enligt de officiella uppgifterna. Det har avslöjats att pengarna kommer att dras från kundernas återvinningsmedel.
Som tidigare rapporterats av BitcoinWisdom, Sam Bankman-Fried, även känd som SBF i det digitala tillgångsutrymmet, har befunnits skyldig på alla sju punkter som han anklagades för av åklagarna. Han riskerar 100+ år i fängelse, och den officiella domen kommer att äga rum den 28 mars 2024.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
