DOJ, Suça Yardım Eden Kripto Borsalarının Peşinden Gidecek
- DOJ, uyumluluk ve risk yönetimi önlemlerini göz ardı eden kripto borsalarına karşı yaptırım eylemleri başlatmayı planlıyor.
- Choi'nin yorumları, Terraform Labs, Three Arrows Capital ve FTX'in çöküşünü gören kripto para sektörü için çalkantılı bir yılın ardından geldi.
- DOJ ayrıca, tarihsel olarak suç faaliyetleri için popüler bir hedef olan DeFi alanındaki hırsızlık ve saldırılarla mücadele çabalarının bir parçası olarak zincirler arası köprülere de odaklanıyor.
Kripto şirketleri ile ABD düzenleyicileri arasındaki artan gerilimin ortasında, Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET) direktörü Eun Young Choi, diyor ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), suçluların kara para aklamasına yardımcı olan kripto para borsalarına karşı harekete geçmeyi planlıyor.
Yönetmen Choi kaydetti kripto suçları Son dört yılda "önemli ölçüde" arttı ve DOJ, "suç aktörlerinin suçlarından kolayca kazanç elde etmelerine ve para çekmelerine" olanak tanıyan kripto borsalarını hedef alacak.
Choi'ye göre bakanlığın dikkati, kara para aklamayı önleme veya müşterini tanı düzenlemelerini göz ardı eden veya uyumluluk ve risk yönetimi önlemlerinden tam olarak yararlanmayan şirketler üzerinde. "Bu tür platformlara odaklanarak çarpan etkisi yaratacağımızı umuyoruz" dedi.
DOJ, kripto yeraltı dünyasını ele alma çabasının bir parçası olarak Ekim 2021'de NCET'i tanıttı. Departman kriptoyla ilgili suçlar, siber suçlar ve kara para aklamayla ilgilenmeye odaklanıyor. Choi, dijital varlıkların artan benimsenmesinin suçlarda kullanımlarıyla eşleştiğine inanıyor. Yetkili, bakanlığın potansiyel masrafları belirlerken şirketin büyüklüğünü dikkate almayacağını da sözlerine ekledi.
Choi ayrıca, NCET'in birkaç ay içinde kurbanlarla ilişki geliştiren dolandırıcıları içeren yatırım dolandırıcılığı planlarını çökertmeyi planladığını da açıkladı. ABD yetkilileri, geçen ay yaklaşık $112 milyon değerinde bu dolandırıcılıklardan altı tanesini ortaya çıkardığını bildirdi.
Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan tahminler, yatırım sahtekarlığının 2022'de $3,31 milyar kadar silindiğini ve toplamın $2,5 milyardan fazlasının kripto para birimlerini içeren dolandırıcılıklardan geldiğini gösteriyor.
Geçen yıl başkanlığı devraldığından beri Choi, kripto para birimi sektöründe kanun ve düzeni korumaya yönelik açık bir taahhüt gösterdi. Choi herhangi bir borsaya isim vermese de, kripto meraklıları birkaç büyük borsaya inanıyor. Binance muhtemelen daha fazla incelemeyle karşılaşacaktır.
En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, ABD'de yasa dışı ticaret yaptığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Binance masumiyetini korudu ancak ABD'li düzenleyiciler sektördeki suçluları avlamaya devam ediyor.
Bazı kripto uzmanları, kripto borsalarına karşı artan eylemlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Örneğin, CEO'su Brian Armstrong madeni para tabanı, düzenleyici çerçeveler değişmezse borsanın genel merkezini ABD dışına taşıyabileceğini açıkladı.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
Son Haberler
