$340M Değerinde Forsage Crypto Dolandırıcılığının Kurucuları 20 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

• Oregon Bölgesi'ndeki federal büyük jüri, Forsage adında dolandırıcı olduğu iddia edilen bir kripto platformunun kurucularını suçladı. 
• Dört Rus kurucu - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov - 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya.
• Kurucular, Forsage'ı agresif bir şekilde pazarladılar ve iddia edilen saadet zinciri planları için yatırımcılardan $340 milyon aldılar. 
• Forsage'ın Ethereum Programındaki yatırımcıların 80%'den fazlası yatırım yaptıklarından daha az ETH geri alırken, 50%'den fazla yatırımcı tek bir ödeme bile almadı.

---

ABD düzenleyicileri, 2022 yılında meydana gelen çok sayıda bu tür dolandırıcılık nedeniyle kripto dolandırıcılığı ve dolandırıcılık planları söz konusu olduğunda giderek daha dikkatli hale geldi. En yeni dava, Adalet Bakanlığı'ndan (DoJ) geliyor ve burada federal büyük jüri Oregon Bölgesi, Forsage adlı bir dolandırıcılık olduğu iddia edilen kripto platformunun kurucularını suçladı. 

DoJ'den basın açıklaması belirtilmiş Forsage'ın kurucuları Vladimir Okhotnikov, namı diğer Lado; Olena Oblamska, diğer adıyla Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, namı diğer Mike Mooney, namı diğer Gleb, namı diğer Gleb Million; ve Sergey Maslakov; yatırımcıları $340 milyondan kandırdığı iddia edilen Ponzi planına dahil oldular. Bu, ABD yetkililerinin bir DeFi saadet zinciri içeren bir davaya ilk kez müdahil olmalarına işaret ediyor. 

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., "Ortaklarımızla birlikte bakanlık, yeni ortaya çıkan DeFi alanı da dahil olmak üzere yatırımcıları aldatan dolandırıcılardan hesap sormaya kararlıdır" dedi. “Bugünkü iddianame, bakanlığın kripto para birimi ve dijital varlıkları içeren karmaşık dolandırıcılıkları ortaya çıkarmak için blockchain analizi de dahil olmak üzere mevcut tüm soruşturma araçlarını kullanma yeteneğini gösteriyor.”

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, Forsage'ın Rus kurucularının platformu ağ pazarlaması ve akıllı sözleşmelere dayalı merkezi olmayan bir matris projesi olarak tanıttığı iddia ediliyor. Kurucular, çeşitli kampanyalar aracılığıyla kripto platformunu agresif bir şekilde "meşru ve kazançlı bir iş fırsatı" olarak tanıttılar. 

Ancak gerçekte Forsage, dünya çapındaki yatırımcılardan $340 milyon dolandırılan bir saadet zinciri ve piramit yatırım planıydı. Basın açıklaması, Forsage'ın kurucularının "Ethereum (ETH) üzerindeki birleşik Ponzi piramit planlarını sistematize eden akıllı sözleşmeleri kodlayıp dağıttıklarını doğruluyor." Binance Akıllı Zincir ve Tron blok zincirleri.” 

Forsage tarafından kullanılan kodun derinlemesine analizinin ardından yetkililer, bir yatırımcı akıllı sözleşmede bir "slot" satın aldığında fonlarının otomatik olarak daha önceki bir yatırımcının portföyüne yönlendirildiği sonucuna vardı. Bu nedenle, daha önceki yatırımcılara daha sonraki yatırımcılardan gelen fonlarla ödeme yapıldığı açıktır. 

Dahası, Forsage'ın Ethereum Programındaki yatırımcıların 80%'den fazlası yatırım yaptıklarından daha az ETH geri alırken, 50%'den fazlası hiçbir zaman tek bir ödeme almadı. İlginçtir ki kurucular aynı zamanda yatırımcılardan gelen fonların bir kısmının platformun kurucularının kontrolünde olan bu hesaba aktarılacağı şekilde bir hesabı da kodladılar. 

Forsage'ın Rus kurucuları, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçlandı ve 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 

New York İç Güvenlik Soruşturmalarından (HSI) Sorumlu Özel Ajan Ivan J. Arvelo şu yorumu yaptı: 

“İddianamede iddia edildiği gibi tek yaptıkları klasik saadet zinciri yürütmekti. Teknoloji değişebilir ancak dolandırıcılık aynı kalır ve tüm ortaklarımız arasındaki işbirliği sayesinde sahte vaatlerin gerçekliğini görebilir ve entrikaları gün ışığına çıkarabiliriz. HSI, hangi yeni hileleri kullanırlarsa kullansınlar suçluların izini sürmek için soruşturma yeteneklerimizin tüm kapsamını kullanarak mali soruşturmalarda ön sıralarda yer almaya kararlıdır."

Son Haberler